- Los fundadores de HyperFund, Lee y Chunga, demandaron por estafa criptográfica de 1.700 millones de dólares.
- Chunga aceptó un acuerdo, pendiente de aprobación judicial, mientras que Lee enfrenta acciones legales.
- La Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado cargos adicionales.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emprendido acciones legales decisivas contra personas presuntamente involucradas en un esquema de criptomonedas ‘Ponzi’ por valor de 1.700 millones de dólares, asociado con HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Los acusados son Xue Lee, también conocido como Sam Lee, y Brenda Chunga, también conocida como Bitcoin Beautee. Se les acusa de orquestar planes fraudulentos que engañaron a los inversores y violaron las leyes federales de valores.
Planes de membresía falsos
El demanda presentada por la SEC el 29 de enero de 2024, alega que Sam Lee y Brenda Chunga incurrieron en prácticas engañosas al vender planes de “membresía” falsos a inversionistas, prometiendo retornos lucrativos que nunca se materializaron. Supuestamente engañaron a los inversores con afirmaciones infundadas de ganancias sustanciales de las operaciones de minería de criptomonedas de HyperFund y representaron falsamente una afiliación con una empresa Fortune 500.
Brenda Chunga está acusada de obtener personalmente 3,7 millones de dólares de la estafa, que supuestamente utilizó para comprar un condominio de 1,1 millones de dólares en Dubai, una casa de 1,2 millones de dólares en Maryland y un BMW. Por otro lado, Xue Lee está acusado de supuestamente obtener alrededor de $140,000 en criptomonedas que fueron depositadas en una billetera criptográfica bajo su custodia.
Chunga, que actualmente reside en Maryland, llegó a un acuerdo con la SEC, acordando abstenerse de futuras violaciones de las leyes de valores y aceptando pagar multas, en espera de la aprobación del tribunal. Sin embargo, la SEC está iniciando acciones legales contra Xue Lee, quien actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, por fraude y violaciones de la ley de registro, buscando detener su participación en actividades fraudulentas similares, recuperar fondos obtenidos ilícitamente e imponer sanciones adicionales.
Además de la demanda de la SEC, la Fiscalía de los Estados Unidos en Maryland presentó cargos contra Lee y Chunga por fraude electrónico y de valores. Según los informes, Chunga admitió su papel en el plan.
Investigaciones adicionales han revelado la asociación de Lee con HyperVerse, otra presunta estafa dirigida a personas de Asia, África y el Pacífico. La SEC especula que Lee puede tener conexiones con otras estafas de criptomonedas, lo que subraya los persistentes desafíos de las actividades fraudulentas dentro del industria de las criptomonedas.
Xue Lee, de nacionalidad australiana, también está siendo investigado por la Comisión Australiana de Inversiones en Valores por su conexión con el colapsado Blockchain Global, que debía 58 millones de dólares a los acreedores en el momento de su colapso en 2021. El regulador australiano está considerando presentar cargos contra Lee y sus socios comerciales, Allan Guo y Ryan Xu, por posibles violaciones de la Ley de Sociedades Anónimas de Australia.
