Las donaciones a organizaciones benéficas vinculadas a Hamas aumentan un 70% desde el ataque del 7 de octubre, dicen funcionarios israelíes

Los investigadores financieros en Israel han identificado un aumento significativo en las donaciones a organizaciones benéficas vinculadas a Hamás desde el mortal ataque del grupo contra Israel el 7 de octubre, según funcionarios israelíes actuales y anteriores, algunos de los cuales solicitaron el anonimato para discutir información confidencial de seguridad nacional.

«Vimos un aumento del 70% en el dinero entregado a organizaciones benéficas vinculadas a Hamas», dijo Uzi Shaya, ex oficial de alto rango del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel.

En cantidades puras en dólares, esto es igual a un aumento de alrededor de 100 millones de dólares en las últimas siete semanas, según funcionarios del Ministerio de Defensa y Asuntos Exteriores de Israel que solicitaron el anonimato.

CNBC no pudo confirmar de forma independiente la cantidad de dinero que fluye hacia organizaciones benéficas vinculadas a Hamás. Pero funcionarios actuales y anteriores de la inteligencia estadounidense dijeron que Israel es capaz de rastrear estos datos.

Desde el ataque del 7 de octubre, la campaña de represalia de Israel ha detenido el comercio en la Franja de Gaza controlada por Hamas, haciendo de la ayuda internacional, que recién comenzó a fluir, su única salvación.

Además de librar una guerra por tierra, mar y aire, Israel está luchando en un cuarto frente: el sistema financiero internacional.

Detener las entradas de dinero a Hamás es difícil, porque los grupos benéficos que recaudan los fondos están dispersos por todo el mundo y sus estructuras pueden ser fluidas. Las organizaciones benéficas sospechosas de canalizar dinero hacia Hamas a menudo también cambian de nombre, lo que las hace aún más difíciles de monitorear.

«No queremos designar organizaciones benéficas y cortar la financiación para cosas que son legítimas», dijo a CNBC un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el Mossad, Shaya era responsable de detener el flujo de dinero hacia organizaciones como Hamás, la Jihad Islámica y Hezbollah, con sede en el Líbano.

Después de los ataques de octubre, regresó para ayudar al gobierno israelí, donde una vez más está siguiendo el dinero destinado a organizaciones que Estados Unidos e Israel consideran grupos terroristas.

Tradicionalmente, dijo, el dinero extranjero ha llegado a las cuentas de Hamás desde una de tres fuentes principales: Irán, el sistema bancario islámico de persona a persona conocido como Hawala y las criptomonedas.

Si bien Irán a veces suministra armas directamente a sus aliados, en los últimos cuatro años, Irán ha dado a Hamás entre 70 y 100 millones de dólares anuales en efectivo para armas, misiles, sistemas de comunicación y otros fines militares, dijeron funcionarios israelíes. Se cree que este dinero pagó muchos de los misiles y armas pequeñas utilizadas en el ataque del 7 de octubre.

Hamás también ha desviado ayuda exterior de otros países destinada a los ciudadanos de Gaza y ha utilizado el dinero para construir una enorme red subterránea de túneles y búnkeres que ha bloqueado al ejército israelí. Se cree que muchos de los rehenes tomados el 7 de octubre están cautivos dentro de esos túneles.

Otra fuente importante de financiación proviene de un antiguo sistema islámico de transferencia de dinero llamado Hawala, que se basa en la confianza más que en activos tangibles. Similar a una red de pagarés, Hawala ayuda a que el dinero pase de una parte a otra, sin pasar por los bancos de estilo occidental.

El dinero caritativo canalizado a Hamás a través de Hawala a veces se destina a necesidades humanitarias legítimas en Gaza, como atención médica, alimentación y educación. Pero Israel dice que gran parte de ese dinero acaba siendo gastado por Hamás con fines militares.

El movimiento de dinero dentro de las redes insulares de Gaza es muy fluido y opaco, lo que hace que la tarea de los rastreadores financieros israelíes sea mucho más desafiante.

«Reconocemos que la gente en Gaza está desesperada y que hay graves angustias y dificultades», dijo un funcionario israelí a CNBC. «La complicación es asegurarse de que la caridad llegue a los lugares correctos, porque en el pasado eso no ha sucedido».

La Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo mantiene un lista de organizaciones caritativas al que acusa de ayudar directamente al ejército de Hamás. Muchos de ellos destacan la crisis en Gaza en sus páginas de inicio. Un grupo incluso promete igualar cualquier donación, hasta 1,5 millones de dólares, que se realice el 28 de noviembre, el día mundial de concientización sobre la caridad conocido como «Giving Tuesday».

Shaya dijo que una tercera fuente importante de financiación para Hamás proviene de contribuciones caritativas y directas a través de criptomonedas.

Dijo que los funcionarios de Estados Unidos e Israel no se han dado cuenta del alcance de las transferencias porque Hamás y sus donantes no utilizan las mismas criptomonedas que los funcionarios occidentales suelen monitorear, como bitcoin y ethereum. En cambio, la red de donantes de Hamás utiliza criptomonedas más pequeñas.

Shaya citó específicamente a la empresa de criptomonedas Tron, a la que acusó de eludir las solicitudes de Israel para cortar cuentas. Tron se ha convertido recientemente en un importante operador de criptomonedas en Irán, según un informe reciente de Reuters.

Los funcionarios coincidieron en que Hamás se había vuelto experto en recaudar y transferir dinero a través de criptomonedas, pero también dijeron que la mayoría de las empresas de blockchain con las que habían estado en contacto fueron útiles para detener las transferencias financieras. Le dieron especial crédito a Binance por cumplir con las solicitudes.

Sin embargo, no todo el mundo piensa que Binance merece crédito. El 21 de noviembre, las autoridades estadounidenses anunciaron un acuerdo masivo de 4.300 millones de dólares con Binance por supuestas violaciones que incluían «la falta de implementación de programas para prevenir y reportar transacciones sospechosas con terroristas, incluidas las Brigadas Al-Qassam de Hamas». según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Garantizar que los habitantes de Gaza tengan oportunidades económicas sin financiar simultáneamente a los militantes de Hamas ha demostrado ser un desafío difícil para Israel.

Un egipcio-israelí bloqueo de gazaimpuesto en 2007 cuando Hamás tomó el control político del territorio, ha mantenido la tasa de desempleo en alrededor del 47%, para la población de aproximadamente 2 millones de personas.

En los últimos años, Israel ha proporcionado una vía directa para la asistencia financiera de Qatar a Gaza, permitiendo la transferencia de cientos de millones de dólares a la región como parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los habitantes de Gaza puedan desarrollar una economía funcional.

Israel temía que sin uno, Hamás sería más propenso a recurrir a la violencia. Más allá de la financiación directa, Israel también permitió que 18.000 habitantes de Gaza entraran a Israel para trabajar., nuevamente esperando que una economía estable pacifique a Hamás. Pero estas esperanzas se hicieron añicos el 7 de octubre.

«Cometimos un gran error al pensar con valores occidentales», dijo Shaya en una entrevista por Zoom desde su casa en Israel. «Creíamos que Hamás estaba más interesado en permanecer en el poder y seguir recibiendo financiación; olvidamos que no vivimos en Occidente».

Los funcionarios israelíes creen que desde que el bombardeo israelí de Gaza obligó a los dirigentes de Hamás a esconderse allí, algunos fondos se han desviado a Hamás en Cisjordania. Aún se ha retenido más dinero en varias cuentas en todo el mundo.

Incluso la financiación iraní se ha agotado por ahora, dijeron los funcionarios, mientras los líderes de Irán esperan a ver qué sucede en Gaza antes de comprometer más dinero a Hamás.

Mientras tanto, la mayoría de los líderes financieros occidentales han simpatizado con las solicitudes de Israel de cortar la financiación a Hamas, y muchos han tomado medidas por su cuenta. Esto incluye al Departamento del Tesoro, que ha impuesto sanciones a varias organizaciones vinculadas a Hamás en las últimas semanas.

Aún así, Shaya dijo que Occidente puede hacer más.

«Si Estados Unidos y los europeos quisieran hacer una declaración mayor, debería haber una amenaza creíble de cortar los bancos, especialmente los de Turquía, Qatar y Malasia, de los bancos corresponsales estadounidenses», dijo.

«Ese tipo de presión marcaría una diferencia real e inmediata».

Cuando finalmente terminen los combates, es probable que Gaza sea reconstruida de una forma u otra, dijeron funcionarios israelíes. Y para ello necesitará miles de millones de dólares en ayuda internacional.

Cuando comience este proceso, dijeron, será crucial contabilizar cada dólar para garantizar que se destine directamente al esfuerzo de reconstrucción y no al rearme de Hamás.