Lea los aspectos más destacados de la nueva demanda contra Donald Trump por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Una demanda explosiva contra el expresidente Donald Trump presentada el miércoles contiene una cantidad vertiginosa de detalles sobre bienes raíces, préstamos y otros acuerdos financieros que, según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fueron elementos de un fraude de gran alcance que se prolongó durante años.

James afirma que Trump y su empresa, la Organización Trump, manipularon de manera fraudulenta las valoraciones de las propiedades de la empresa para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros y para reducir sus cargas fiscales. Trump niega rotundamente haber actuado mal.

Estos son algunos aspectos destacados de la demanda civil, que nombra a Trump sino a sus tres hijos mayores, la Organización Trump y dos ejecutivos de la compañía como acusados.

• Estados de Situación Financiera: Entre 2011 y 2021, los estados financieros anuales de Trump, que pretendían establecer su patrimonio neto, «fueron fraudulentos y engañosos», inflando falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares cada año, dijo la oficina de James. Las declaraciones incluían valoraciones de propiedades y otros activos que también eran presuntamente fraudulentas y engañosas.
• Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida: Esta propiedad fue valuada en hasta $739 millones con la «falsa premisa de que era una propiedad sin restricciones y que podía desarrollarse y venderse para uso residencial, a pesar de que el propio Trump firmó escrituras donando sus derechos de desarrollo residencial, restringiendo drásticamente los cambios a la propiedad». , y limitar el uso permitido de la propiedad a un club social», dijo la oficina de James. «En realidad, el club generó ingresos anuales de menos de $25 millones y debería haber sido valorado en cerca de $75 millones».
• Seven Springs, condado de Westchester, Nueva York: Una propiedad de 212 acres, que Trump compró en 1995 por 7,5 millones de dólares, se valoró en hasta 291 millones de dólares en la última década según las afirmaciones de que la propiedad tenía zonificación para nueve mansiones que podrían venderse con una ganancia de más de 161 millones de dólares. «Estos valores eran una ficción, totalmente sin respaldo por el historial de desarrollo de la propiedad y contradichos por cada tasación profesional realizada en la propiedad», dijo la oficina de James.
• Torre y hotel internacional Trump, Chicago: El valor de esta propiedad no se ha incluido en los estados financieros de Trump desde 2009 «porque, según testimonio jurado, el Sr. Trump no quería tomar una posición que entraría en conflicto con su afirmación ante las autoridades fiscales de que la propiedad había perdido su valor y, por lo tanto, se formó la base de una pérdida sustancial según el código fiscal federal», dijo la oficina de James. Pero en 2012, Trump y su empresa obtuvieron un préstamo de 107 millones de dólares sobre la propiedad del Deutsche Bank, utilizando el edificio o sus componentes como garantía. «El préstamo recibió una expansión de $45 millones en 2014», dijo la oficina de James.
• Antigua oficina de correos de Trump, Washington, DC: La Organización Trump obtuvo un préstamo de 170 millones de dólares del Deutsche Bank para convertir esta propiedad en un hotel de lujo en términos favorables como resultado de que el préstamo estaba garantizado personalmente sobre la base de los estados financieros de Trump. «Cualquier tergiversación de esas declaraciones constituiría un incumplimiento según los términos del préstamo”, señaló la oficina de James. “En mayo de 2022, la Organización Trump vendió la propiedad de Old Post Office por $ 375 millones. Como resultado, el Sr. Trump obtuvo más de $100 millones en ganancias netas, que fue el resultado del préstamo que pudo obtener usando sus declaraciones falsas y engañosas».
• Trump Aberdeen: Este campo de golf en Escocia tuvo una valoración de $ 327 millones basada en gran parte en el supuesto de que se podrían desarrollar 2.500 viviendas. En realidad, decía la demanda, la Organización Trump solo había obtenido la aprobación de zonificación para desarrollar menos de 1,500 cabañas y apartamentos.
• Club Nacional de Golf Trump, Júpiter, Florida: Apenas un año después de que Trump comprara la propiedad por $5 millones, la valoró en $62 millones. «El campo de golf se valoró utilizando un enfoque de activos fijos, aunque ese no era un método aceptable para valorar un campo de golf en funcionamiento», dijo la oficina de James.
• Tríplex de la Torre Trump: La demanda dice que el apartamento triplex personal de Trump en Manhattan fue valorado en 30,000 pies cuadrados cuando en realidad tiene poco menos de 11,000 pies cuadrados. Debido a la declaración errónea, en 2015 el apartamento se valoró en $327 millones, o $29,738 por pie cuadrado. «Ese precio era absurdo dado el hecho de que en ese momento solo un apartamento en la ciudad de Nueva York se había vendido por $ 100 millones, a un precio por pie cuadrado de menos de $ 10,000, y esa venta fue en un edificio ultra alto de nueva construcción. torre», dijo la oficina de James. «En la Trump Tower de 30 años, la venta récord en ese momento fue de solo $16.5 millones a un precio de menos de $4,500 por pie cuadrado».
• Trump Park Avenue en Manhattan: La propiedad se valoró en los estados financieros de Trump entre $ 90,9 millones y $ 350 millones de 2011 a 2021. «Los valores informados de las unidades residenciales no vendidas del edificio Trump Park Avenue fueron significativamente más altos que las valoraciones internas utilizadas por la Organización Trump para la planificación comercial. y no tuvo en cuenta el hecho de que muchas unidades tenían alquileres estabilizados», dijo la oficina de James. «Por ejemplo, una tasación externa ordenada por un banco en 2010 valoró los 12 apartamentos con alquiler estabilizado en un total de $ 750,000. Sin embargo, en las declaraciones de 2011 y 2012, los apartamentos con alquiler estabilizado en Trump Park Avenue fueron valorados a precio de mercado en casi $ 50 millones total.» Y en julio de 2020, la Organización Trump recibió una tasación que valoró la propiedad en 84,5 millones de dólares. Pero en su estado financiero de 2020, la empresa valoró Trump Park Avenue en 135,8 millones de dólares.
• 40 Wall Street en Manhattan: «La Organización Trump recibió una tasación ordenada por un banco para la propiedad comercial en 40 Wall Street que calculó un valor para la propiedad de $ 220 millones a partir del 1 de noviembre de 2012», dijo la oficina de James. «Sin embargo, en la declaración de ese año y el año siguiente (2013), 40 Wall Street fue valorado en $ 527 millones y $ 530 millones, más del doble del valor calculado por los tasadores profesionales independientes».
• Asociación Vornado: La demanda decía que durante varios años, los estados financieros de Trump incluían efectivo en poder de esta entidad. En realidad, Trump tenía una participación minoritaria en Vornado Partnership y no la controlaba, según la demanda. “En algunos años, estos fondos restringidos representaron casi un tercio de todo el efectivo informado por el señor Trump”, dijo la oficina de James.