Redacción NM
El organismo de control de delitos financieros internacionales del GAFI no colocó al Líbano en su «lista gris» de países que enfrentan un escrutinio especial según un comunicado, el viernes, después de que una evaluación mutua preliminar planteó preocupaciones de que sería, Reuters informes.
Tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron Reuters en mayo que era probable que Líbano fuera incluido en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional por prácticas insatisfactorias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Sin embargo, la lista modificada, anunciada el viernes después de la reunión de junio del organismo de control, no incluía a Líbano y los funcionarios del organismo de control no mencionaron al país durante una conferencia de prensa posterior a su declaración en la lista.
La sección de Medio Oriente y África del Norte del organismo de control había puntuado a Líbano con una marca por encima del umbral para ser incluido en la lista gris durante una evaluación preliminar, dijo una fuente diplomática que vio el informe. Reuters el mes pasado.
Pero el Líbano estaba lanzando para mejorar su puntaje, también dijo la fuente.
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