El cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha dado varias entrevistas sobre las perspectivas de las criptomonedas después de un par de semanas turbulentas en el mercado.
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Los USD 2200 millones de activos de clientes estadounidenses en poder de Binance corren un «riesgo significativo» de ser robados por el fundador Changpeng Zhao a menos que se establezca una orden de congelamiento, dijeron los reguladores federales en una presentación el martes por la noche, luego de que el regulador de criptomonedas fuera acusado por el Departamento de Valores. y Comisión de Cambio.
Los abogados de la SEC presentaron una moción de emergencia anteriormente, citando un riesgo de fuga de capitales y pedirle a un juez que repatríe y congele los activos de los clientes estadounidenses para evitar transferencias ilícitas por parte de entidades de Zhao o Binance. La SEC demandó a Binance y Zhao el lunes, alegando que participaron en la oferta y venta no registrada de valores y mezclaron fondos de inversores con los suyos.
La última presentación describió a Zhao como un «ciudadano extranjero que ha manifestado abiertamente sus puntos de vista de que no está sujeto a la jurisdicción de este Tribunal». Los abogados de la SEC alegaron que dos subsidiarias de Binance en EE. UU., BAM Trading y BAM Management, estaban controladas por Zhao y ya habían obtenido «ganancias ilícitas» de al menos $ 420,4 millones en ganancias y recaudación de fondos de riesgo.
Años de comunicaciones entre la SEC y Binance, que afirma no tener una sede oficial, sugieren que Binance.US no pudo indicar claramente quién controlaba los activos de los clientes, según el archivo.
«Zhao y Binance han tenido rienda suelta», alegó la SEC, sobre «activos de clientes por valor de miles de millones de dólares».
Los abogados de Zhao dicen que el multimillonario no está sujeto a la ley estadounidense, a pesar de su control o titularidad real de empresas y cuentas bancarias estadounidenses que enviaron miles de millones de dólares a sociedades de cartera con sede en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas, dijo la SEC.
La SEC dice que la ley federal y los precedentes establecen la jurisdicción del tribunal sobre Zhao y Binance.
«No hay duda de que el Tribunal tiene jurisdicción personal sobre todos los Demandados», dijo la SEC.
Si bien el brazo estadounidense de Binance ha dicho que mantiene el control sobre gran parte de su tecnología e infraestructura financiera, la SEC dice que el control final de Zhao pone en riesgo los activos de los inversores a menos que se tomen medidas de inmediato.
«Dada la historia del deseo abierto de Zhao y Binance de evitar la regulación y supervisión de los EE. UU., y su control subrepticio sobre BAM Trading y la combinación y los movimientos de los activos de BAM Trading a través de una red de entidades controladas por Zhao fuera de los Estados Unidos, puede haber no hay garantía de que los empleados de BAM Trading no estén influenciados por Zhao o Binance hoy», dice la presentación.
Los reguladores federales también están solicitando al tribunal que les permita notificar a Zhao enviando un correo electrónico a sus abogados, diciendo que su «patrón de elusividad geográfica» dificulta identificar su residencia o paradero exactos. Según los informes, Zhao es residente de los Emiratos Árabes Unidos.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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