La señalización se ve en la sede del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, DC, el 29 de agosto de 2020.
Andrés Kelly | Reuters
Esta estafa de altos vuelos fue todo chisporroteo, sin bistec.
dos personas cuyo esquema Ponzi recaudó la impresionante suma de $650 millón de inversionistas al prometerles falsamente ganancias de negocios de ganado y marihuana fueron sentenciados el viernes a seis años en prisión.
Un juez federal de Colorado también ordenó a los acusados, Reva Joyce Stachniw y Ron Throgmartin, que pagaran más de $35 millones en restitución y decomisos combinados, según el Departamento de Justicia.
Stachniw, de 71 años, de Galensburg, Illinois, y Throgmartin, residente de Buford, Georgia, de 59 años, fueron condenados en un juicio en agosto por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en la estafa.
Los fiscales dijeron que los acusados operaron el esquema Ponzi desde finales de 2017 hasta principios de 2019, junto con un co-conspirador, Mark Ray de Denver.
Ray se declaró culpable en febrero de 2020 en un tribunal federal de Illinois de fraude electrónico y fraude bancario en relación con el plan. Está libre mientras espera sentencia.
El trío, que prometió rendimientos de alrededor del 10% al 20% durante períodos de tiempo tan cortos como varias semanas, solicitó dinero de inversores de todo Estados Unidos ofreciéndoles una de las tres supuestas oportunidades de inversión diferentes, según documentos judiciales.
«La mayoría de las veces, los conspiradores representaron de manera fraudulenta a las víctimas-inversionistas que sus inversiones estaban respaldadas por inversiones a corto plazo en ganado», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa de mayo de 2021 cuando se anunciaron los cargos por primera vez.
“También usaron pretextos falsos y fraudulentos para solicitar dinero de las víctimas-inversionistas para el negocio de marihuana con sede en Colorado de los conspiradores, Universal Herbs LLC”, dijo el Departamento de Justicia.
Otras víctimas dieron dinero a los conspiradores basándose en falsas promesas de que se utilizaría para actividades comerciales relacionadas con el ganado o la marihuana, «sin vincular el dinero de inversión a oportunidades de inversión específicas», dijo el Departamento de Justicia.
En realidad, las ganancias pagadas a los inversionistas provinieron del dinero colocado en el esquema Ponzi por otros inversionistas involuntarios, dijeron las autoridades.
En un correo electrónico a CNBC, el abogado de Throgmartin, Steve Sadow, escribió: “Aunque nadie quiere recibir una sentencia de prisión, el Sr. Throgmartin aprecia la justicia del Tribunal al imponer una sentencia de 72 meses en lugar de la recomendación del gobierno de una sentencia de 108 meses. «
