Según documentos judiciales, al controvertido influencer Andrew Tate le lavaron millones de libras a través de cuentas bancarias británicas administradas por una mujer vinculada a una exnovia.
La mujer, cuyas cuentas fueron rastreadas hasta una propiedad en West Country, transfirió hasta 12 millones de dólares (casi 10 millones de libras esterlinas) a través de cuatro cuentas, según descubrió una investigación.
Se dice que Tate, de 38 años, y su hermano menor Tristan, de 36, usaron el dinero para financiar su lujoso estilo de vida del que se jactan en las redes sociales, incluidas mansiones en Rumania y superdeportivos.
Se estima que alrededor de £ 1,3 millones provinieron de clientes británicos de dos de las empresas de la Tate, Hustlers University y The War Room. Ambos cursos están dirigidos a hombres jóvenes y supuestamente les enseñan cómo manipular a las mujeres para que realicen trabajo sexual.
Según expedientes legales vistos por El tiempo del domingocuando la policía del Reino Unido y Rumania comenzó a investigar a Tate y su hermano Tristan en 2022, la mujer conocida solo como ‘J’ movió £805,000 de su dinero usando una cuenta de criptomonedas.
Se produce después de que la policía de Devon y Cornwall iniciara un caso judicial civil en el que obtuvieron con éxito una serie de órdenes de decomiso de activos el mes pasado.
Esto les permitió confiscar alrededor de £ 2,7 millones que se encontraban en cuentas administradas por J y los hermanos Tate con el fin de evadir impuestos.
Los dos hermanos están en el centro de dos investigaciones de la policía rumana por presunto tráfico sexual, relaciones sexuales con menores y blanqueo de dinero. Ambos niegan rotundamente los cargos.
Al controvertido influencer Andrew Tate le lavaron millones de libras a través de cuentas bancarias británicas administradas por una mujer vinculada a una exnovia
Andrew Tate saluda al salir del Tribunal de Bucarest con su hermano Tristan, en Bucarest, Rumania, el 9 de enero.
La semana pasada, el portavoz de Tate reveló que el influencer había sido liberado el martes de su arresto domiciliario por primera vez en cinco meses. Los hermanos y otros cuatro sospechosos fueron puestos bajo arresto domiciliario cuando los fiscales iniciaron la segunda investigación criminal.
El Tribunal de Apelaciones de Bucarest devolvió por segunda vez en diciembre un primer caso separado a los fiscales, diciendo que no podía proceder en su forma actual.
En ese caso, los hermanos fueron acusados de trata de personas y de formar un grupo organizado para explotar sexualmente a mujeres. También niegan estas acusaciones, así como las de violación y trata de personas que se han hecho contra ellos en el Reino Unido.
Ahora, archivos judiciales del Reino Unido muestran que Tate utilizó sus cuentas británicas para pagar casi 500.000 libras esterlinas a Georgiana Naghel, una supuesta cómplice en Rumania que se cree que es otra ex novia.
Aunque Tate ya no se encuentra bajo arresto domiciliario, todavía está sujeto a restricciones de viaje.
También enfrenta una batalla legal con la parlamentaria de Irlanda del Norte, Sorcha Eastwood, cuyos abogados anunciaron que iniciarían un proceso contra los hermanos Tate por publicaciones ofensivas en las redes sociales.
El Sunday Times informa cómo, en 2023, los abogados que representaban a J ganaron una batalla para garantizar el anonimato a sus clientes.
En ese momento, la policía de Devon y Cornwall había presentado su caso de que los Tate y J intentaron ocultar deliberadamente 21 millones de libras que habían pasado por siete cuentas financieras en el Reino Unido y Rumania.
Andrew Tate fue fotografiado saliendo del tribunal de Bucarest con su hermano Tristan, de 35 años, el 4 de julio del año pasado.
Georgiana Naghel, una supuesta exnovia y cómplice de Andrew Tate, aparece en la foto de arriba.
Se alegó que dos estaban dirigidos por J, cuatro por Andrew y uno por Tristan, todos los cuales estaban congelados.
En julio pasado, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Sarah Clarke KC, representante de la fuerza policial, dijo: ‘Andrew Tate y Tristan Tate son evasores en serie de impuestos y del IVA. Ellos, en particular Andrew Tate, son descarados al respecto.
La policía dijo en su solicitud: «El movimiento de dinero desafía la lógica comercial y, en cambio, tiene todas las características del blanqueo de dinero».
Un juez dictaminó en diciembre que la policía podía confiscar 2,7 millones de libras esterlinas basándose en que los Tate habían tratado de engañar a los ingresos.
Se descubrió que la Tate utilizó J para ocultar sus verdaderos ingresos, y el juez dijo: «El uso de J fue para ocultar el hecho de que el dinero estaba relacionado con los hermanos precisamente por esta razón».
El Sunday Times ha descubierto cómo J está conectado con Tate a través de una ex novia. Se dice que ella jugó un papel importante en sus finanzas, comenzando con la creación de una cuenta a su nombre en la plataforma de pagos Stripe.
Tate, ex kickboxer y concursante de Gran Hermano, saltó a la fama en las redes sociales y encontró una audiencia en línea con sus controvertidas publicaciones sobre mujeres.
Más tarde comenzó a publicitar su ‘curso de doctorado’ – ‘Pimping Hoes Degree’ – y su Hustlers University Platform, cursos dirigidos a niños y hombres jóvenes.
Casi al mismo tiempo, la Tate lanzó The War Room, por el que los miembros pagan £6.500.
Agentes de policía escoltan a Andrew Tate (segundo a la izquierda), esposado a su hermano Tristan Tate, al Tribunal de Apelaciones de Bucarest, Rumania, el 1 de febrero de 2023.
La sociedad secreta, que se promociona como una enseñanza para los hombres sobre el desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y financiero, ha sido acusada de preparar a las mujeres para el trabajo sexual en línea.
Tate también ganó dinero con clientes que querían ver mujeres en cámaras web. Una vez afirmó que 75 mujeres trabajaban en él, lo que le ganaba 400.000 libras esterlinas al mes.
En julio de 2019, Tate enfrentó acusaciones de violación y abuso. La policía de Hertfordshire pasó un expediente al CPS pero decidieron no procesar.
Cuando J abrió su cuenta en Stripe, comenzaron a llegar pagos de suscriptores de Hustlers University y The War Room. Tate ganó £10 millones en tres años y medio, y los fondos llegaron a la cuenta de J.
Se dice que alrededor de £1,3 millones provienen de clientes británicos.
Luego, el efectivo de Stripe se transfirió a las cuentas personales de la Tate, lo que les permitió financiar una vida de lujo con superdeportivos como Bugattis, Lamborghinis y McLarens, así como dos propiedades rumanas.
Los documentos judiciales muestran que el dinero también se utilizó para vigilancia y seguridad, así como para «pagar a los coacusados y los gastos relacionados con los delitos por los que actualmente se les acusa en Rumanía».
También se alega que Tate se estaba beneficiando del trabajo sexual, con £4,7 millones transferidos entre sus cuentas personales con la referencia ‘Rev Only Fans’, un aparente guiño al dinero obtenido del sitio web porno utilizado por las trabajadoras sexuales.
En junio de 2022, archivos judiciales vistos por el Sunday Times muestran que J abrió una cuenta de criptomonedas en un intercambio llamado Gemini utilizando su documento de identidad y su dirección.
Tate también figuraba como parte interesada en la cuenta, lo que probablemente le permitió ver una cuenta y realizar retiros. Ese mismo mes, Stripe prohibió los negocios de Tate.
El mismo día, 22 de junio, se transfirieron £805.000 de la cuenta Stripe de J a su cuenta personal, administrada por Revolut.
J dividió estos fondos en sumas entre £1.000 y £100.000 y los transfirió a la cuenta personal Revolut de Tate.
También transfirió £75,000 a la cuenta Gemini y la misma cantidad a una cuenta criptográfica separada, también a su nombre, con la firma Kraken. Se trasladaron a esta cuenta más transacciones por un total de £225.000.
Posteriormente se retiró dinero de la cuenta Gemini hasta que se cerró en octubre de 2022.
Tate y su hermano fueron arrestados en Rumania en diciembre de 2022.
Cuando la policía de Devon y Cornwall congeló las siete cuentas, solo quedaban £2,68 millones de los £21 millones, mientras que £1,46 millones estaban en la cuenta Stripe de J y 70.000 £ en su cuenta Gemini.
Los hermanos Tate no aportaron pruebas para refutar la solicitud ante el tribunal, como declaraciones de impuestos o registros financieros.
Pero su equipo dijo que la evidencia «simplemente demuestra las ganancias legítimas de los sitios en línea controlados por ellos y el movimiento legítimo y transparente de esos fondos», lo que «no demuestra ninguna criminalidad».
Los abogados de los hermanos Tate se negaron a hacer comentarios al Sunday Times.
MailOnline se ha puesto en contacto con los abogados de los Tate.
Un portavoz de los hermanos dijo: «Cuando se habla contra el poder, se produce un cambio fundamental en la práctica de la «ley». Ya no se trata de «Aquí está el crimen, ahora encuentren al hombre».
‘Se convierte en: «Aquí está el hombre, ahora encuentra el crimen». Esto es una trampa.’
Un juez concluyó que «todos los acuerdos financieros de los Tate son consistentes con la evasión fiscal concertada y el lavado de dinero» y que el dinero en las cuentas no fue declarado en el Reino Unido o Rumania.
Tate dijo en ese momento que el fallo «no era justicia» y lo describió como un «ataque coordinado».
La policía de Devon y Cornwall dijo: «Desde el principio, nuestro objetivo fue demostrar que Andrew y Tristan Tate evadieron impuestos y lavaron dinero a través de cuentas bancarias ubicadas en Devon.
‘Se alega que ambos individuos ocultaron el origen de sus ingresos canalizando dinero a través de cuentas ‘fachadas’, lo que constituye una actividad delictiva y convierte esas ganancias en producto del delito.
«Nos abstendremos de hacer más comentarios hasta que haya concluido el período de apelación de 28 días».
