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Los usuarios de Binance retiran más de mil millones de dólares del intercambio después de que el CEO se marcha y se declara culpable

Los usuarios de Binance retiran más de mil millones de dólares del intercambio después de que el CEO se marcha y se declara culpable

El cofundador y representante de Binance El director ejecutivo Changpeng Zhao habla durante la Cumbre Web 2022 en Lisboa, Portugal, el 1 de noviembre de 2022.

Ben McShane | Archivo deportivo | imágenes falsas

Las salidas de Binance han ascendido a más de mil millones de dólares en las últimas 24 horas, sin incluir bitcoin, según datos de la firma de análisis de blockchain Nansen, después de que el fundador y director ejecutivo Changpeng Zhao renunciara y se declarara culpable en un acuerdo con el Departamento de Justicia. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas al gobierno de Estados Unidos. Los acuerdos de declaración de culpabilidad ponen fin a una investigación de años sobre el intercambio de cifrado.

Mientras tanto, la liquidez ha caído un 25% durante el mismo período a medida que los creadores de mercado retiran sus posiciones, según el proveedor de datos Kaiko.

Las salidas son significativas y cercanas a lo que sucedió anteriormente cuando la SEC acusó a la bolsa y a su fundador de 13 violaciones de valores.

El token nativo del intercambio, BNB, ha bajado más del 8% en las últimas 24 horas. Binance posee alrededor de 2.800 millones de dólares en tokens BNB, según Nansen. Y en marzo, después de que Binance eliminó gradualmente el comercio sin tarifa de pares de criptoactivos, incluido bitcoin, un incentivo clave para los clientes, el intercambio comenzó a ver caer su participación en todo el comercio al contado.

Binance sigue siendo el intercambio de cifrado más grande del mundo y procesa miles de millones de dólares en volumen de operaciones cada año.

Según Nansen, quedan más de 65 mil millones de dólares en activos en la plataforma, lo que significa que Binance probablemente esté lo suficientemente capitalizado como para soportar una repentina avalancha de inversores que se alejan de la plataforma. Y aunque los retiros están aumentando, todavía no ha habido un «éxodo masivo» de fondos del intercambio.

«Después del impacto momentáneo del acuerdo con el anuncio, no hay ningún impacto significativo en la mayoría de los activos», dijo Grzegorz Drozdz, analista de mercado de la firma de inversiones Conotoxia Ltd.

«La criptomoneda que parece haber sufrido más, perdiendo más del 9%, es el token BNB de Binance. De las 100 principales criptomonedas, hasta 98 ​​han experimentado un rebote notable en las últimas 24 horas. Bitcoin, mientras tanto, cayó 4% antes de repuntar y quedarse con una pérdida del 1,3%», añadió.

Drozdz agregó que puede ser un beneficio neto para la industria ahora que la disputa con los reguladores quedó atrás para Binance y que la compañía se ha comprometido a aumentar las medidas de seguridad.

«Esto, combinado con la probable aprobación inminente de un ETF basado en cotizaciones de bitcoin, podría tener un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas a largo plazo», afirmó Drozdz.

¿Podrá Binance sobrevivir en esta etapa?

Esa es la pregunta multimillonaria que enfrenta el gigante de las criptomonedas después de que su CEO y fundador Changpeng Zhao acordó un acuerdo de culpabilidad y renunció a la empresa. Actualmente, Zhao enfrenta una pena de prisión en los EE. UU. por sus presuntos delitos relacionados con su papel en la gestión del intercambio.

Iniciado por el empresario nacido en China en 2017, Binance pasó de ser un nombre relativamente oscuro a ser una fuerza importante en criptografía en cuestión de semanas.

Los expertos con los que habló CNBC dijeron que es probable que Binance supere la terrible experiencia a pesar de una situación turbulenta, citando la decisión de la compañía de cumplir con el proceso del Departamento de Justicia, implementar una estrategia de tres años para que sus operaciones cumplan y la cantidad de activos retenidos. dentro de las reservas de la empresa.

«La suma de 4 mil millones de dólares es claramente muy grande y creará un dolor real para el balance de Binance», dijo a CNBC por correo electrónico Yesha Yadav, profesora de derecho Milton R. Underwood y decana asociada de la Universidad de Vanderbilt.

«Sin embargo, esta multa no parece tener como objetivo asestar un golpe fatal al intercambio. Basado en la posición dominante de Binance dentro del ecosistema criptográfico durante varios años, la riqueza personal de CZ… y los volúmenes de operaciones continuos a pesar de las caídas en el comercio criptográfico general volumen así como en la participación de mercado de Binance en relación con otros lugares, dudo que Binance enfrente riesgos para su solvencia al pagar esta multa».

Acuerdo de culpabilidad por 4.300 millones de dólares

Zhao y otros fueron acusado de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las sanciones económicas estadounidenses «en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley estadounidense», según el Departamento de Justicia.

Binance acordó entregar 2.500 millones de dólares al gobierno y pagar una multa de 1.800 millones de dólares. La suma total de dinero adeudada por la empresa asciende a 4.300 millones de dólares.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en una conferencia de prensa el martes que se trata de «una de las penas más grandes que jamás hayamos obtenido».

«Usar nueva tecnología para violar la ley no te convierte en un disruptor. Te convierte en un criminal», dijo Garland. «Binance priorizó sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense».

Zhao dijo el martes en una publicación en X, anteriormente Twitter, que había «cometido errores» y que «debe asumir la responsabilidad».

Richard Teng, ex regulador de servicios financieros de Abu Dhabi, fue nombrado posteriormente como reemplazo de Zhao. Teng fue recientemente el jefe global de mercados regionales de Binance.

Anteriormente también fue director de finanzas corporativas de la Autoridad Monetaria de Singapur.

La acción contra Binance y su fundador fue un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro.

La Comisión de Bolsa y Valores estuvo notablemente ausente.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en un comunicado el martes que el intercambio permitió a actores ilícitos realizar más de 100.000 transacciones que apoyaban actividades como el terrorismo y narcóticos ilegales y que permitió más de 1,5 millones de transacciones de divisas virtuales que violaban las sanciones estadounidenses.

También permitió transacciones asociadas con grupos terroristas como las Brigadas Al-Qassam de Hamas, la Jihad Islámica Palestina, al-Qaida e ISIS, dijo Yellen en el comunicado, señalando que Binance «nunca presentó un solo informe de actividad sospechosa».

Zhao ha sido liberado con una fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares garantizada por 15 millones de dólares en efectivo y tiene una audiencia de sentencia programada para el 23 de febrero.

Binance continuará

Binance seguirá operando pero con nuevas reglas básicas. La empresa debe mantener y mejorar su programa de cumplimiento para garantizar que su negocio esté en línea con las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. La empresa está obligada a designar un supervisor de cumplimiento independiente.

El caso contra Binance, que se reveló el martes, muestra que se presentaron tres cargos penales contra el intercambio, incluida la realización de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, la violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la conspiración.

Algunos de sus rivales pueden intentar aprovechar la situación, en particular CoinbaseKraken y OKX. Coinbase y Kraken están librando actualmente sus respectivas batallas legales con la SEC, que golpeó a Coinbase con una demanda similar a la que presentó contra Binance, alegando que opera como una bolsa de valores, un corredor y una agencia de compensación no autorizados.

Y el lunes, la SEC demandó a Kraken, alegando que el intercambio mezcló $33 mil millones en criptoactivos de clientes con los activos de su propia empresa, creando el potencial de un riesgo significativo de pérdida para sus usuarios.

Yadav, de la Universidad de Vanderbilt, dijo que es probable que las reservas de Binance sean objeto de escrutinio mientras los inversores evalúan adónde ir después de la salida del director ejecutivo de la empresa. Los intentos de Binance de crear transparencia estratégica desde el colapso de FTX han «fracasado», añadió.

Binance publicó su prueba de reservas, un sistema para mostrar su número de activos y pasivos. Pero estas pruebas de reservas se basan en información limitada que puede divulgarse desde cadenas de bloques públicas y no están a la altura de una auditoría a gran escala.

«No hay duda de que las reservas de Binance serán objeto de escrutinio en los próximos meses y años», explicó Yadav. «Una gran pregunta que se cierne sobre Binance es cómo se administra, el estado de su gobernanza interna y gestión de riesgos».

«Este es un lugar que ha sido conocido durante mucho tiempo por su opacidad, así como por un capital impenetrable y una estructura organizativa cuya complejidad ha provocado que reguladores como la CFTC investiguen estas interconexiones organizativas como posibles vías para que Binance participe en actividades que violan las regulaciones aplicables», Yadav agregado.

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Written by notimundo

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