Los investigadores creen que un adivino que se cree que está vinculado a una sofisticada red de crimen organizado búlgara pudo haber ayudado a estafar a una organización benéfica católica con 51 millones de libras esterlinas después de aprovecharse de la «fragilidad psicológica» de su director financiero.
La estafa salió a la luz cuando unos delincuentes que se hacían pasar por el ejecutivo de Caritas, Mark Crochet, vaciaron 14 cuentas bancarias abiertas en España, después de haber ordenado al director financiero de Caritas Luxemburgo realizar unas 120 transferencias de 500.000 euros en cinco meses.
La fiscalía de Luxemburgo cree que el complot fue obra de una compleja organización criminal. Pero hasta la fecha, el único acusado en el caso es el director financiero anónimo, por haber redactado documentos falsos.
Supuestamente confió detalles sensibles sobre la empresa a un «clarividente que opera en Bélgica» pero con su sede en España, contándole al estafador sus desafíos profesionales y las debilidades de la organización antes de que la información fuera transmitida a un grupo criminal, según medios locales. informes.
«Le confía a su interlocutor secretos de su vida privada y familiar, le habla de sus problemas profesionales, de las debilidades de la organización y de su carga mental», afirmó el periódico Reporter.
Archivo. Se cree que un estafador radicado en Bélgica pasó información a estafadores en Bulgaria
Archivo. Los investigadores celebraron esta semana su primera comisión parlamentaria especial sobre el escándalo.
Los delincuentes supuestamente utilizaron información transmitida por la «adivina» para «aprovecharse» de su «fragilidad psicológica» y de la «debilidad de gobierno» de la organización para sustraer 61 millones de euros durante varios meses.
La fiscalía se negó a comentar sobre las últimas acusaciones, vinculando el complot con un clarividente en Bélgica.
Dijeron a principios de este mes que la investigación todavía estaba trabajando en la teoría de que una pandilla se había hecho pasar por el presidente para extraer fondos que, según el presidente actual, equivalen a todo el presupuesto anual de Caritas Luxemburgo.
Y una primera comisión parlamentaria especial sobre el escándalo celebró su primera reunión el miércoles de esta semana.
Los investigadores creen que desde entonces se han enviado unos 25 millones de euros a China, 10 millones a Hong Kong y ocho millones a Lituania.
«Desde que se presentó la denuncia inicial, los investigadores del departamento de investigación criminal, bajo la dirección del juez de instrucción, han estado trabajando en estrecha colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (CRF)», dijo la oficina.
«La investigación en curso ha identificado más de 8.200 transacciones, realizadas en intervalos muy cortos, a cientos de cuentas abiertas en multitud de países de todo el mundo, lo que refuerza la presunción de que una asociación u organización criminal está involucrada en este fraude».
“Hasta el momento, el juez de instrucción ha enviado unas quince solicitudes de asistencia mutua a sus homólogos extranjeros.
«La respuesta de las autoridades extranjeras es crucial para el resultado de las investigaciones».
Los fiscales aún no tienen claro si se podrá recuperar alguno de los fondos, meses después de que la estafa saliera a la luz por primera vez en julio.
Caritas Luxemburgo presentó la denuncia por primera vez el 16 de julio, lo que provocó una investigación judicial completa sobre una serie de presuntos delitos, entre ellos falsificación, fraude, abuso de confianza y lavado de dinero.
El asunto dio otro giro cuando la ex directora financiera se entregó a la policía durante el verano, informó el Tiempos de Luxemburgo.
Ella permanece bajo investigación y está ayudando con la investigación en curso, informa el medio.
Mark Crochet reconoció la magnitud de la operación en ese momento.
El director ejecutivo de Caritas, Mark Caritas, reconoció que el fraude fue «muy grande»
Caritas Luxemburgo perdió el equivalente de todo su presupuesto anual en la estafa (sede central en la foto)
Caritas es una confederación de 162 organizaciones de ayuda, desarrollo y servicios sociales.
Trabaja en más de 200 países y territorios en todo el mundo para «acabar con la pobreza, promover la justicia y restaurar la dignidad» a través de programas de ayuda.
El grupo continúa ayudando a civiles atrapados en conflictos en Gaza, Líbano, Ucrania y Sudán.
Este escándalo no es la primera vez que se acusa a un adivino de estafar a clientes involuntarios para quitarles fortunas.
En 2011, los fiscales en un caso separado dijeron que diez «lectores psíquicos» en los EE. UU. habían estafado a varios clientes por un total de 40 millones de dólares diciéndoles que serían «embrujados» si se negaban.
Se informó que Jude Deveraux, autor de 37 bestsellers del New York Times, había donado 20 millones de dólares al grupo, según fuentes con conocimiento del caso.
