El Nueva York pareja acusada de intentar lavar $4.5 mil millones en bitcoin robado en un hackeo de Bitfinex en 2016 parece dispuesto a declararse culpable en el caso.
La pareja, Ilya Lichtenstein y Heather Rhiannon Morgan, han sido acusadas recientemente en el caso con un documento conocido como información, según una nueva entrada en el expediente del tribunal federal de Washington, DC el viernes.
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Una información es un tipo de documento de acusación que los fiscales federales suelen utilizar cuando los acusados han accedido a declararse culpables.
Otra entrada en el expediente muestra que se ordenó a Lichtenstein y al aspirante a rapero Morgan que comparezcan ante el tribunal el 3 de agosto para comparecencias separadas y audiencias de declaración de culpabilidad sobre la información.
La naturaleza del cargo o cargos en la información no se hizo pública. Es común que las informaciones tengan menos cargos que los presentados originalmente contra los acusados, o que tengan cargos diferentes.
Reserva de fotos para Heather Morgan e Ilya Lichtenstein.
Cortesía: Centro de Detención de Adultos de Alexandria.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly ordenó el viernes a los fiscales y abogados defensores que le proporcionen los documentos de declaración de culpabilidad para el jueves, según muestra el expediente.
Esa documentación debe incluir «delito(s) imputado(s) y disposición legal; cargo(s) en declaración de culpabilidad y disposición legal; elementos del delito; copia del acuerdo de culpabilidad; sanciones; y [federal sentencing] cálculos de la guía».
La pareja fue acusada originalmente en una denuncia penal cuando fueron arrestados en febrero de 2022, y se declararon inocentes de los cargos enumerados en ese documento: conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Morgan, conocido como «Razzlekhan», está libre con una fianza de 3 millones de dólares. Lichtenstein, cuyo apodo es «holandés», ha estado en prisión desde febrero de 2022 sin derecho a fianza después de que un juez dictaminó que el emigrado ruso era un riesgo de fuga.
La Oficina del Fiscal Federal en Washington, que está procesando a la pareja, se negó a comentar. Sus abogados defensores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNBC.
Los fiscales habían dicho semanas después de los arrestos de la pareja que estaban en negociaciones con ellos.
El caso de la pareja se ha continuado repetidamente desde sus arrestos. Hasta las nuevas entradas del expediente del viernes, estaban programados para comparecer en una audiencia de estado el lunes. Esa audiencia fue anulada como resultado de la presentación del nuevo documento de acusación.
Lichtenstein, de 34 años, y Morgan, de 32, están acusados de intentar lavar las ganancias de 119 754 bitcoins que fueron robados de la plataforma de Bitfinex en agosto de 2016. La pareja no fue acusada de hackear el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong.
En el momento de sus arrestos, el Departamento de Justicia dijo que los funcionarios habían podido incautar más de 94 000 bitcoins involucrados en el hackeo, que en el momento de la incautación valían alrededor de 3600 millones de dólares. Esa fue la incautación financiera más grande en la historia del Departamento de Justicia.
El bitcoin robado en el hackeo tenía un valor de solo $ 70 millones en el momento del robo, pero su valor se disparó en los años siguientes.
«Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25.000 de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan», dijo el Departamento de Justicia en el momento de sus arrestos.
Netflix a principios de 2022 anunció que había encargado una serie sobre la pareja.
