El filántropo Philip Esformes asiste a la 15ª gala anual de la Fundación Harold & Carole Pump en el Hyatt Regency Century Plaza el 7 de agosto de 2015 en Century City, California.
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A Propietario de un asilo de ancianos de Florida cuya sentencia de prisión de 20 años por un esquema de fraude de Medicare de $ 1.3 mil millones fue conmutada por el entonces presidente Donald Trump a fines de 2020 perdió una apelación en un tribunal federal y ahora parece encaminarse a un nuevo juicio por seis cargos penales de atención médica que un jurado previamente llegó a un punto muerto.
Philip Esformes había apelado sus condenas por fraude, lavado de dinero y recepción de sobornos ilegales, alegando que la acusación en su contra debería ser desestimada por mala conducta del fiscal y por otros motivos.
Cuando se presentaron cargos contra él y otros dos en 2016, el Departamento de Justicia de los EE. UU. lo calificó como «el caso de fraude de atención médica individual más grande jamás presentado contra personas» en la historia del departamento.
Un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de EE. UU. rechazado por unanimidad Apelación de Esformes en un fallo a principios de este mes.
La decisión lo deja en apuros por $44 millones en multas y órdenes de decomiso relacionadas con su condena.
abogados de Esformes han indicado planean solicitar una nueva audiencia de su apelación por parte de toda la alineación de los jueces del 11° Circuito.
Pero tales solicitudes casi siempre enfrentar grandes probabilidades en contra del éxito.
El mismo panel también dijo que no tenía jurisdicción para abordar el argumento de Esformes de que la concesión de clemencia de Trump, que lo liberó de prisión, impide a los fiscales volver a juzgarlo por al menos uno de los seis cargos por los que los jurados no lograron llegar a un veredicto. en su juicio.
Los abogados de Esformes habían argumentado que un nuevo juicio violaría la acción de clemencia de Trump, así como la cláusula de doble enjuiciamiento.
El panel de apelaciones dijo en su fallo: «No podemos llegar a los méritos de este argumento porque los cargos pendientes no fueron la base de un juicio final».
«Con excepciones limitadas que no son relevantes aquí, solo revisamos sentencias definitivas», escribió el panel.
No existe un estatuto federal que establezca explícitamente que los fiscales no pueden volver a juzgar a un acusado por cargos que un jurado se atascó después de que un presidente conmutó su sentencia por otros cargos por los que fueron condenados. Tampoco existe jurisprudencia federal que aborde esa cuestión.
Si Esformes es condenado en un nuevo juicio en un tribunal federal en el sur de Florida, es probable que sus abogados relanzarán su argumento en la apelación de que la clemencia de Trump prohibió el nuevo juicio.
El abogado de Esformes, Kim Watterson, en un comunicado a CNBC, dijo: «La Corte de Apelaciones no decidió la cuestión de si la concesión de clemencia del presidente Trump a Philip Esformes impide un enjuiciamiento adicional por cualquier cargo».
«Más bien, la Corte sostuvo que, como corte de apelaciones, carecía de la jurisdicción necesaria para decidir el argumento de clemencia en este momento, declarando expresamente que no estaba llegando al fondo del argumento», dijo Watterson.
El esfuerzo de Esformes para que se desestimara su caso contó con el respaldo de un grupo de exfiscales generales republicanos, entre ellos Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey y Alberto González, así como Louis Freeh, exdirector del FBI y juez federal.
Ese grupo dijo que los fiscales en el caso de Esformes habían violado las reglas que les prohibían usar comunicaciones entre los acusados y sus abogados.
En su fallo, el panel de la corte de apelaciones señaló que los fiscales «no solo revisaron documentos privilegiados
pero también trató de usarlos contra Esformes antes del juicio en dos ocasiones».
Y el panel también dijo que un juez de un tribunal inferior había encontrado que los fiscales cometieron una mala conducta, así como un esfuerzo de «mala fe» para ofuscar esa conducta.
Pero el panel de apelaciones señaló que ese juez y un juez de un tribunal federal de distrito «rechazaron la solicitud de Esformes de desestimar la acusación o descalificar a los miembros del equipo de acusación».
El panel dijo que estaba de acuerdo con los argumentos de los fiscales en la apelación de que Esformes «no pudo probar el ‘prejuicio demostrable’ de las intrusiones en su privilegio» de privacidad en las comunicaciones con los abogados.
«Entonces, la desestimación de la acusación o la descalificación del equipo de la acusación habría sido inapropiado», dictaminó el panel.
Esformes, que estaba en prisión en ese momento, fue una de las decenas de personas que recibieron el indulto ejecutivo de Trump en sus últimos meses en el cargo.
El Departamento de Justicia ha dicho que el esquema de fraude de Esformes abarcó dos décadas e involucró pérdidas estimadas en $1,300 millones como resultado de reclamos fraudulentos a Medicare y Medicaid.
Con las ganancias de ese esquema, Esformes compró un automóvil Ferrari Apera de $ 1.6 millones, un reloj Greubel Forsey de $ 360,000 y también pagó acompañantes femeninas, según la acusación.
Los fiscales también han dicho que Esformes pagó $300,000 en sobornos a Jerome Allen, quien en ese momento era el entrenador de baloncesto masculino de la Universidad de Pensilvania, quien ayudó a que el hijo de Esformes fuera admitido en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton de la universidad al afirmar falsamente que era un preciado basquetbolista. recluta.
Cuando Esformes fue condenado en 2019 en su juicio por 20 cargos penales que enfrentó, un agente del FBI a cargo de la oficina local de Miami dijo que «es un hombre impulsado por una codicia casi ilimitada».
“Esformes llevó a los pacientes en bicicleta a través de sus instalaciones en malas condiciones donde recibieron un tratamiento inadecuado o innecesario, y luego facturaron indebidamente a Medicare y Medicaid”, dijo el agente.
“Llevando más lejos su conducta despreciable, sobornó a médicos y reguladores para promover su conducta criminal”, dijo el agente.
