Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró que Rusia canalizó miles de millones de dólares a través de bancos estadounidenses a Turquía en 2022, utilizando el proyecto de la planta de energía nuclear Akkuyu como cobertura para evadir las sanciones, según el Wall Street Journal (WSJ).
JPMorgan Chase y Citigroup facilitaron más de $ 5 mil millones en transferencias vinculadas al proyecto respaldado por ruso, con al menos $ 2 mil millones más tarde congelados por las autoridades estadounidenses.
El departamento de justicia sospechosos El esquema fue orquestado en los niveles más altos en Moscú, y el Banco de Rusia financió secretamente un préstamo de $ 9 mil millones a través de Gazprombank. Esto permitió que el dinero ruso fluyera hacia Turquía mientras evita transacciones directas con entidades sancionadas. Las autoridades creen que las transferencias fueron diseñadas no solo para la construcción nuclear sino también para crear una reserva en dólar en alta mar para iniciativas estatales rusas.
A pesar de los esfuerzos de los fiscales para confiscar los fondos congelados en 2024, la administración Biden detuvo el caso, temiendo las consecuencias diplomáticas con Turquía, un aliado de la OTAN.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado preocuparon que las acciones legales pudieran tensar la cooperación en los intercambios de prisioneros, el contraterrorismo y la estabilidad del Medio Oriente. Una preocupación clave fue la sospecha de participación del jefe de inteligencia turco Ibrahim Kalin y el ex ministro de finanzas Nureddin Nebati para facilitar los pagos.
Turquía, a diferencia de otros miembros de la OTAN, se ha negado a imponer sanciones a Rusia y ha expandido el comercio con Moscú y al mismo tiempo proporciona armas a Ucrania. El sistema financiero del país se benefició de las transferencias rusas cuando el banco central turco buscó estabilizar la lira en medio de la inflación.
Con el caso ahora en espera, la administración Trump debe decidir si seguir acción. Durante su primer mandato, las tensiones estallaron entre Washington y Ankara por violaciones de sanciones que involucran al Halkbank de propiedad estatal de Turquía.
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