La Fiscalía Fiscal y Económica ha cerrado el caso de soborno a un funcionario público contra la empresa de desarrollo inmobiliario e infraestructuras Shikun & Binui (TASE: SKBN). Al mismo tiempo, hoy se presentó una acusación formal contra SBI Infrastructure, filial de Shikun & Binui, en el marco de un acuerdo de culpabilidad, acusando a la empresa de conspirar para cometer un delito y de violar la ley de valores.
En el acuerdo de culpabilidad, la filial admitirá los cargos y pedirá pagar una multa de 10 millones de NIS. Además, se ejecutará una suma de 250 millones de NIS que el Estado tenía en su poder desde 2018 de SBI International Holdings AG, una filial suiza de SBI Infrastructure.
Naty Saidoff, presidenta de Shikun & Binui, dijo: «Me alegro de que este viejo asunto que se ha prolongado durante años haya terminado con el cierre del caso contra la empresa. Ahora miramos hacia el futuro con toda nuestra energía».
En 2018, se inició una investigación abierta por sospechas de pagos a funcionarios públicos en África mediante un conjunto de cuentas separadas y en medio de la falta de declaración de los pagos en los estados financieros de la empresa. Esto siguió a una enmienda a la ley penal israelí en 2008 que establecía el delito de soborno a un funcionario público extranjero para promover la actividad empresarial. La investigación concluyó hace cinco años, pero la decisión de presentar o no una acusación se retrasó mucho tiempo. En 2021, se decidió cerrar el caso contra la accionista controladora de Shikun & Bunui en ese momento, Shari Arison.
El pasado mes de diciembre, los directivos de alto rango de Shikun & Binui, entre ellos el ex director general Ofer Kotler, firmaron un acuerdo de culpabilidad con penas leves y sin pena de prisión. Al mismo tiempo, se cerraron los casos contra el ex presidente de Shikun & Binui Ravit Barniv, el director general de SBI Yehuda Elimelech y el ex asesor general de Shikun & Binui Hezi Kattan. El ex presidente de Shikun & Binui Moshe Lahmani, Dan Shaham, director de la sucursal keniana de SBI Infrastructure, y el director general de SBI-Solel Boneh para países extranjeros Rony Paluch, admitieron los cargos contra ellos y fueron sancionados con multas, penas de prisión en suspenso y órdenes de servicio comunitario.
Según la acusación contra la filial, antes de que entrara en vigor la enmienda, algunas empresas del grupo Shikun & Binui realizaban pagos a personas en los países en los que operaban, sin presentar recibos, algunos de los cuales eran indebidos. Estos pagos ilegales y los beneficios que se derivaban de ellos se registraban en los libros del grupo.
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Tras la enmienda, las empresas adoptaron un código ético y un programa de aplicación para implementar el código en los países en los que operaban.
Paralelamente, y sobre todo hasta 2012, SBI Infrastructure conspiró con las empresas para no detener los pagos.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 4 de julio de 2024.
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