Una acusación federal revelada en Monda, el 27 de enero,
acusa al ex gobernador del estado de Tamaulipas, México y el
propietario de una empresa de construcción mexicana, con conspiración de violar el
Disposiciones de la organización Racketeer influenciada y corrupta (RICO)
estatuto.
Esta acusación fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos, Kenneth Magidson,
Distrito Sur de Texas, y Robert L. Pitman, Distrito Oeste de
Texas. Esta investigación fue realizada por la inmigración y la aduana de los Estados Unidos.
Investigaciones de seguridad nacional (HSI) de aplicación (HSI), la droga
Administración de Configuración (DEA), Penal del Servicio de Impuestos Internos
Investigación (IRS-CI), el FBI y el Fiscal General de Texas
Oficina.
Tomas Yarrington Ruvalcaba, de 56 años, ex gobernador del estado de
Tamaulipas, México y Fernando Alejandro Cano Martinez, de 57 años, el propietario
de una empresa de construcción mexicana, están acusados de cargos de RICO. Los dos
Los hombres también están acusados de conspiración para lavar dinero, conspiración para
defraudar, y conspiración para hacer declaraciones falsas a la asegurada federal
Bancos estadounidenses. La acusación sellada fue devuelta en mayo por un gran gran federal
Jurado en Brownsville, y revelado el 2 de diciembre.
Según el acusación,
En 1998, Yarrington Ruvalcaba recibió grandes sobornos de
Los principales narcotraficantes que operan en el estado mexicano de Tamaulipas,
incluido el cartel del Golfo. A cambio, Yarrington Ruvalcaba supuestamente
les permitió operar sus empresas a gran escala y multi tonelada,
que incluía el contrabando de grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos
para distribución. De 2007 a 2009, Yarrington Ruvalcaba supuestamente
se involucró en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto
de Veracruz en los Estados Unidos.
Yarrington también supuestamente recolectó sobornos de operaciones comerciales
en México, según la acusación. Cano Martínez operó
Materiales y construciones Villa de Aguayo, Sa de Cv, A
empresa de construcción en Tamaulipas que recibió importantes obras públicas
Contratos durante el término de Yarrington Ruvalcaba como gobernador. La acusación
alega que Cano Martínez, a su vez, pagó sobornos a Yarrington
Ruvalcaba incluirá la adquisición de bienes raíces en los nombres de primera instancia para
a él.
Yarrington Ruvalcaba también enfrenta las siguientes cargos separados:
conspiración para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas,
conspiración para estructurar transacciones de divisas a una financiera nacional
institución, y dos cargos de fraude bancario sustantivo; Cano Martínez también
enfrenta cargos adicionales por fraude bancario.
Yarrington Ruvalcaba se desempeñó como gobernador de Tamaulipas desde 1999 hasta
2004. Tamaulipas se encuentra a lo largo de la frontera sur entre los Unidos
Estados y México directamente frente a Brownsville y Laredo, Texas.
La acusación alega además que Yarrington Ruvalcaba también recibió
control sobre los fondos públicos robados en la última parte de 2004. Partes de
Esos fondos supuestamente se usaron para comprar un avión Sabreliner 60 en
Enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron $ 300,000 a un
Cuenta bancaria de EE. UU. Otra parte de los fondos supuestamente robados, $ 5
Millones en pesos mexicanos fueron transferidos a Cano Martínez en la primavera
de 2005, según la acusación.
Los documentos judiciales indican que en 1998, Yarrington Ruvalcaba y Cano
Martínez se involucró en la adquisición de activos valiosos en los Unidos
Estados, utilizando nombres de primera categoría y entidades comerciales establecidas a partir de
2005 para disfrazar la verdadera propiedad de los activos. Los activos supuestamente
incluidas cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes raíces
en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays; Muchos de estos activos fueron
adquirido a través de préstamos supuestamente fraudulentos de bancos en Texas. El banco
Las cuentas establecidas en los nombres de primera instancia en Texas Banks se utilizaron para recibir
y desembolsar dinero para llevar los costos continuos de los activos, como
Costos de préstamo y tarifas de condominios.
La acusación identifica numerosas entidades delanteras específicas involucradas
en el esquema, cada uno de los cuales supuestamente solicitó multimillonario
Préstamos fraudulentos en Texas Banks, que Cano Martínez supuestamente
personalmente garantizado. La acusación detalla un total de más de $ 7
millones en transferencias a las cuentas estadounidenses de las entidades delanteras.
Se crearon entidades adicionales y se utilizaron para solicitar otros préstamos a
Finice la compra de aún otros activos, según la acusación.
Supuestamente se realizaron numerosas transacciones monetarias al principio
Banco Nacional, con sede en Edinburg, Texas, de manera estructurada
en cantidades en o inferiores a $ 10,000 para
evadir la presentación de la moneda
Informes de transacción del banco.
Ni Yarrington Ruvalcaba ni Cano Martínez están bajo custodia de los Estados Unidos;
Las órdenes de arresto siguen siendo sobresalientes. Cualquiera con información
sobre su paradero se le pide que se comunique con la seguridad nacional
Investigaciones al 956-542-5811. Las personas que llaman desde México deben llamar
001-800-010-5237.
Condicción por los cargos de RICO y de lavado de dinero cada uno de los llevos
oraciones de hasta 20 años de prisión; conspiración para cometer fraude bancario
Lleva como posible castigo hasta 30 años. La conspiración de drogas
Los cargos tienen un plazo de prisión de al menos 10 años si es declarado culpable.
Los cargos de estructuración de divisas tienen un posible plazo de cinco años
de
prisión.
La acusación también incluye un aviso de confiscación. Algunos activos
identificado en la acusación ya ha sido incautado por los unidos
Estados en acciones de decomiso civil en todo
la investigación,
incluido
Alrededor de 46 acres en el condado de Bexar, un condominio en South Padre
Isla, un avión Pilatus 2005 y residencias en Hidalgo y Hays
condados.
El gobierno de los Estados Unidos reconoce con gratitud lo significativo
asistencia recibida del gobierno de México en el curso de este
Investigación, incluido compartir pruebas y experiencia.
Los abogados asistentes de los Estados Unidos Charles Lewis, Julie K. Hampton y Jody Young están procesando este caso.
Una acusación es una acusación formal de conducta penal, no
evidencia. Un acusado se presume inocente a menos y hasta que se condene
a través del debido proceso de derecho.
Fuente: hielo.gov
El post Tamaulipas ex gobernador y propietario de una empresa de construcción mexicana acusada de cargos de RICO apareció primero en México Daily Post.
