El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanza gorras mientras asiste a un mitin en Warren, Michigan, Estados Unidos, el 1 de octubre de 2022.
Dieu-nalio Chery | Reutersm
El expresidente Donald Trump y los acusados relacionados se oponen al llamado de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, para que un monitor independiente supervise la presentación de estados financieros de la Organización Trump a terceros como parte de una demanda por fraude bomba, según un nuevo documento judicial.
James le pidió a un juez que nombre un organismo de control que revisaría la información financiera que la compañía y los demandados les dan a los prestamistas, aseguradores y contadores en espera del resultado de la demanda.
La oficina del fiscal general solicitó al organismo de control como parte de una amplia demanda de septiembre que acusa a Trump, tres de sus hijos adultos, su compañía y otros de un fraude de una década relacionado con los estados financieros.
En su presentación ante la corte el miércoles, los abogados de Trump dijeron que la solicitud de James de un monitor externo para la compañía es «un intento políticamente motivado de nacionalizar una empresa privada de gran éxito». Los abogados argumentaron que «está prohibido por nuestra Constitución y debe y, por lo tanto, debe ser rechazado».
La demanda de James en la Corte Suprema de Manhattan acusa al expresidente y a la Organización Trump de tergiversar repetidamente el valor de varios activos inmobiliarios y su patrimonio neto en los estados financieros que se utilizaron para obtener préstamos, pólizas de seguro y beneficios fiscales.
Ella afirma que Trump exageró su patrimonio neto en miles de millones de dólares y pidió a los fiscales federales en Manhattan y al IRS que lo investiguen por posibles delitos federales. James dijo que la evidencia obtenida durante su investigación civil de tres años sobre Trump indicaba posibles delitos de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras.
La demanda de James busca alrededor de $250 millones en multas.
La presentación de la defensa de Trump el miércoles rechaza rotundamente sus acusaciones de fraude.
“Incluso las transcripciones y los documentos extraídos y seleccionados no muestran que los partidos de Trump se hayan retrasado en un pago de préstamo durante la última década y mucho menos involucrados en un fraude real”, dice la presentación.
Los abogados de Trump acusan al fiscal general de fabricar «una lista de quejas basadas en nada más que una mala aplicación de los principios contables estándar y una gran exageración de las diferencias de valoración de rutina entre las contrapartes de transacciones complejas de préstamos comerciales», según el documento.
La presentación dice que el monitor que ella solicita poseería poderes «asombrosamente amplios» porque la persona tendría acceso a «todos los registros financieros de las partes de Trump, lo que obligaría a las partes de Trump a realizar divulgaciones de información onerosas al monitor y otorgar supervisión operativa al monitor». sobre los asuntos financieros de las empresas privadas».
La solicitud de James «permitiría efectivamente que el NYAG nacionalice el imperio empresarial de Trump», afirmaron los abogados.
