- Turquía ha introducido nuevas regulaciones para las transacciones criptográficas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Las nuevas regulaciones ALD entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025.
El panorama regulatorio de las criptomonedas en Turquía continúa evolucionando, con nuevos desarrollos regulatorios en torno a las transacciones criptográficas y la lucha contra el lavado de dinero.
El 25 de diciembre, el Boletín Oficial de la República de Turquía publicó nuevas normas ALD. Según estas regulaciones, los usuarios que realicen transacciones por más de 15.000 liras turcas (425 dólares) deben compartir datos de identificación con los proveedores de servicios de criptomonedas.
La nueva regulación tiene como objetivo la prevención del uso de criptomonedas en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En particular, los proveedores de servicios criptográficos del país no están obligados a recopilar información sobre las transacciones de los clientes cuando el monto involucrado es inferior a $425.
Las nuevas regulaciones entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025.
Cripto legal en Turquía
Mientras Turquía busca frenar posibles transacciones criptográficas ilícitas, su esfuerzo refleja las tendencias en todo el mundo.
Lo más notable es la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. MiCA entra en vigor el 30 de diciembre, lo que tiene a varios proveedores de cifrado luchando por cumplir. Varios intercambios han eliminado de la lista las monedas estables que no cumplen con las normas.
Turquía permite a los usuarios de criptomonedas mantener y comerciar. El país concedió estatus legal criptográfico en junio de 2024.
Sin embargo, desde 2021 está vigente una prohibición del uso de criptoactivos para pagos.
Una propuesta reciente también busca introducir un impuesto a las transacciones del 0,03%, con el objetivo de impulsar el presupuesto del condado. Turquía actualmente no tiene ningún impuesto sobre las ganancias criptográficas.
