Esta mañana se ha podido informar sobre la operación más larga jamás realizada por un agente encubierto por la Policía de Israel, en cooperación con la Autoridad Fiscal de Israel. La operación ha finalizado, después de que el agente, que recibió el nombre en clave de Jack Sparrow, denunciara delitos de contrabando de mercancías a cambio de sobornos, delitos fiscales y de blanqueo de dinero, por valor de decenas de millones de shekels en el puerto de Ashdod. Tras cuatro años y medio de actividad del agente encubierto de la policía, esta mañana se han llevado a cabo una serie de detenciones de importadores en Israel y en Judea y Samaria, agentes de aduanas y un inspector de aduanas.
Los arrestos son el fruto de una larga y compleja investigación gestionada por la Unidad Central de Lachish de la Policía de Israel, la Unidad de Investigaciones de Aduanas e IVA de Tel Aviv y la Aduana de Ashdod, acompañadas por la Fiscalía del Distrito de la Región Sur y la Unidad Legal para Casos Especiales de la Autoridad Tributaria de Israel.
Después de que el agente de policía, actuando como agente de aduanas, logró ganarse la confianza de los importadores y agentes de aduanas, estos comenzaron a solicitar su ayuda para el contrabando de mercancías que llegaban en contenedores al puerto de Ashdod. Supuestamente inspeccionaría los contenedores y se aseguraría de que su contenido coincidiera con la declaración a las autoridades aduaneras. El importe de los derechos de aduana a pagar se determinaría de acuerdo con la declaración y la certificación del inspector, por lo que recibía sobornos de decenas e incluso cientos de miles de shekels.
Se sospecha que los importadores y agentes sobornaron a otras personas, entre ellas un trabajador de la Aduana de Ashdod y un trabajador del Ministerio de Transporte, que también fueron arrestados.
A lo largo de los años, en el ejercicio de sus funciones, el agente inspeccionó cientos de contenedores que llegaban a Israel. En el caso de docenas de ellos, los sospechosos le pagaron para que hiciera la vista gorda ante mercancías que se despachaban de forma creativa, como productos de tabaco en piezas para maniquíes, ropa y calzado de marcas de lujo, algunos de los cuales se sospechaba que eran falsificaciones, despachados en contenedores de ropa aparentemente barata y piezas de vehículos que no habían recibido la aprobación del Ministerio de Transporte.
El agente también incautó mercancías ilegales como armas y municiones decomisadas en rollos de alfombra, pequeñas piezas de armas decomisadas en cajas que supuestamente contenían tornillos, grandes cantidades de gel Kamagra sin la aprobación del Ministerio de Salud decomisadas en barriles de pepinos encurtidos, piezas de armas soldadas en una máquina, grandes cantidades de drogas peligrosas, tabaco, mercancías de marcas falsificadas y réplicas altamente creíbles, juguetes para niños sin certificado de normas y muchos otros productos que supuestamente fueron traídos a Israel y distribuidos por todo el país y en Judea y Samaria.
Tras cuatro años y medio de recopilación de pruebas, cientos de policías, guardias fronterizos y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han registrado esta mañana las casas de decenas de sospechosos en Israel y en Judea y Samaria, han detenido a los sospechosos y han llevado a cabo registros en los que se han incautado documentos, dinero y bienes sospechosos de tener su origen en delitos económicos. Los sospechosos están siendo interrogados en las oficinas de la Unidad Central de Laquis de la Policía de Israel por presunto blanqueo de dinero, soborno a un funcionario del Estado, contrabando y otros delitos. Serán llevados ante el Tribunal de Magistrados para una audiencia sobre sus casos.
El puerto de Ashdod dijo en un comunicado: «La Compañía Portuaria de Ashdod quiere dejar claro que no hubo ninguna redada en el puerto de Ashdod esta mañana y que ninguno de los empleados de la compañía fue arrestado. Queremos subrayar inequívocamente que ningún trabajador del puerto, y ciertamente ningún alto directivo, está involucrado en la investigación de la Autoridad Fiscal y la Policía de Israel». Fuentes de la Autoridad Fiscal de Israel confirmaron que no hubo ninguna redada en el puerto de Ashdod y que ningún alto directivo del puerto fue arrestado.
Presunción de inocencia: Los sospechosos en este asunto no han sido condenados por ningún delito y tienen derecho a la presunción de inocencia.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 10 de septiembre de 2024.
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