Se enfrenta a hasta 12 años de prisión si el Tribunal de Distrito de Glostrup en Copenhague lo declara culpable.
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Los Emiratos Árabes Unidos extraditaron a Shah a Dinamarca en diciembre, tras años de negociaciones que incluyeron la firma de un tratado de extradición entre los dos países en marzo de 2022.
La fiscalía afirma que Shah «utilizó un plan de fraude bien diseñado y organizado para presentar más de 3.000 solicitudes para recibir ilegalmente más de nueve mil millones de coronas en reembolsos de impuestos sobre dividendos del Tesoro».
En la práctica, las empresas extranjeras controladas por Shah pretendían poseer acciones de empresas danesas y reclamaban fraudulentamente devoluciones de impuestos sobre dividendos.
La fiscalía dijo que esperaba recuperar 7.200 millones de coronas adquiridas ilegalmente por Shah.
Al describir la complejidad del caso, la fiscal Marie Tullin dijo al tribunal que se trataba de más de 300.000 documentos.
«Para nadie es un secreto que hay muchos apegos», bromeó.
Uno de los abogados defensores de Shah, Kare Pihlmann, declaró a la AFP antes del juicio que se necesitaron casi diez años para comenzar debido a la «complejidad del caso», su «carácter internacional» y «los problemas para entregar al señor Shah a Dinamarca». ”.
Los medios daneses han retratado a Shah como un padre de tres hijos que hacía alarde de su llamativo estilo de vida y al mismo tiempo recaudaba dinero a través de conciertos benéficos para una organización que fundó, «Autism Rocks».
El ex asistente de Shah, Anthony Mark Patterson, decidió recientemente declararse culpable de ser cómplice.
El 1 de marzo, el británico fue condenado a ocho años de prisión. El tribunal puede llamarlo como testigo en el caso de Shah.
Durante su juicio, Patterson dijo que fue “arrojado a aguas profundas” tan pronto como fue reclutado para Solo Capital, el fondo de inversión que Shah fundó en 2013 y que dirigió.
«En otoño, cuando entendí completamente los procesos de trabajo internos, me di cuenta de los patrones comerciales cuando teníamos que planificar las transacciones para 2014», dijo Patterson al tribunal.
Expresó su “arrepentimiento por haber participado” en el plan.
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El abogado de Shah dijo a la AFP que su cliente estaba preocupado por conseguir un juicio justo en Dinamarca.
“Dinamarca tiene jueces muy, muy buenos. Independiente, profesional. Ese no es el problema”, afirmó Pihlmann.
«El problema es que algunos representantes del gobierno, en particular ministros del gabinete, a lo largo de los años han hecho comentarios sobre el caso, dando la impresión de que es culpable de fraude», afirmó.
«Esa es una posible violación de la presunción de inocencia».
El caso ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación en Dinamarca, donde el Estado espera recuperar su dinero.
En enero de 2021, cuando se anunció la acusación, la fiscalía afirmó que había logrado confiscar unos tres mil millones de coronas, o alrededor de un tercio del total.
“Generalmente… es muy difícil o casi imposible recuperar el dinero. Y, por regla general, todos los bienes incautados deben compartirse con el país que llevó a cabo la incautación real”, dijo el fiscal Per Fiig en un comunicado en ese momento.
El diario financiero Borsen dijo que Shah tenía «miles de millones» en varias cuentas bancarias, así como propiedades en Londres -incluido un piso valorado en alrededor de 125 millones de coronas- que las autoridades danesas estaban observando.
En mayo de 2023, un tribunal de Dubai ordenó a Shah pagar a la autoridad fiscal de Dinamarca más de 1.200 millones de dólares, y también se está llevando a cabo otro juicio en Gran Bretaña.
En varios países de la UE se han descubierto las llamadas estafas “cum-ex” y “cum-cum”, que se aprovechan de un vacío legal en las leyes fiscales europeas.
Según estimaciones de Bloomberg, las estafas han costado a los contribuyentes europeos hasta 150 mil millones de euros.
