En el mundo de las finanzas digitales, donde el arma elegida para un atraco es una computadora en lugar de un arma de fuego semiautomática, rastrear estafas y fraudes de todo el mundo se convierte en una hazaña casi imposible para las fuerzas policiales centralizadas.
Sin embargo, en un entrevista con Cointelegraph, un vigilante cibernético anónimo comparte ideas sobre cómo rastreó a un grupo de estafadores de finanzas descentralizadas (DeFi) responsables del tirón de la alfombra StableMagnet de $ 25 millones, coordinó con las autoridades policiales y, finalmente, devolvió el dinero robado a los inversores.
La plataforma StableMagnet atrajo a inversores desprevenidos con el pretexto de altos rendimientos frente a los depósitos de monedas estables. En un evento típico, StableMagnet escaparon con los $25 millones que invirtieron más de 1000 usuarios.
##iman estable #alfombra $ 22 millones y creciendo. Su código de biblioteca SwapUtils NO está verificado y es *DIFERENTE* del contrato de intercambio principal: https://t.co/Ls5XNA5UXf. @bscscan ¡Es necesario verificar el código de la biblioteca!
— PeckShield Inc. (@peckshield) 23 de junio de 2021
Justo antes del lanzamiento de la alfombra, el vigilante cibernético (anónimo por razones obvias) calculó el código para garantizar la legitimidad del proyecto antes de invertir él mismo. Sin embargo, lo que se perdió fue una serie de mensajes en Twitter que lo alertaban sobre posibles ataques y vulnerabilidades en el sistema.
Tomando las cosas personalmente, el justiciero, un hacker ético activo, se dispuso a rastrear a los estafadores y hacer justicia a los inversores. Le dijo a Cointelegraph:
“Sentí que esta era la única oportunidad en mi vida: tener un impacto muy significativo en una situación en la que la mayoría de las personas no tendrán el tiempo ni el entusiasmo para hacer ese tipo de cosas”.
Comenzando desde rastrear una cuenta de GitHub hasta identificar a todos los miembros de la familia de los estafadores a través de las cuentas de las redes sociales, la investigación de nuestro vigilante identificó a un grupo de locales chinos de Hong Kong.
Eventualmente, el justiciero anónimo rastreó el viaje de los estafadores a un barrio chino en Manchester, un movimiento temporal hasta que la conmoción se calmó:
“No quería que sucediera a la cárcel. No me gusta que las fuerzas centralizadas entren en el mundo descentralizado tanto como sea posible”.
Tomando el asunto en sus propias manos, reservó un boleto de avión de ida a Manchester mientras se comunicaba con las autoridades policiales locales citando el estrecho tiempo antes de que los estafadores se mudaran a un lugar diferente. Para sorpresa del justiciero, la Policía del Gran Manchester reaccionó rápidamente y arrestó a algunos de los estafadores.
La policía recuperó diferentes piezas de un solo dispositivo USB de los estafadores, que contenían aproximadamente $9 millones:
“Una vez que eso ocurrió, fue creíble para las otras personas del proyecto (estafadores) que no estaba bromeando sobre encontrarlos y saber dónde estaban y poder enseñarles si
Luego de los arrestos, otros miembros de StableMagnet cooperaron con el vigilante cibernético y devolvieron la mayor parte del botón. Desde el desarrollo, su mensaje se ha escuchado alto y claro, “tal vez no sea una buena idea estafar, al menos no en Binance Smart Chain”.
