Presunto pandillero entre 10 personas de tan solo 18 años acusados de defraudar a ATO por $1.8 millones
- 10 personas de entre 18 y 22 años acusadas, supuestamente defraudaron a ATO $ 1.8 millones
- Arrestado durante órdenes judiciales en Brisbane y Toowoomba durante las últimas tres semanas
- BMW, efectivo, drogas, equipos electrónicos, billeteras de hardware criptográfico, identificaciones incautadas
Un presunto miembro de una pandilla se encuentra entre las diez personas que han sido acusadas después de presuntamente defraudar $ 1.8 millones de la Oficina de Impuestos de Australia.
Esto siguió a las investigaciones orquestadas por la policía en mayo, sobre el presunto esquema de fraude cometido por personas vinculadas a pandillas callejeras criminales.
En las últimas tres semanas, 10 personas de entre 18 y 22 años fueron arrestadas luego de que se ejecutaran órdenes de allanamiento en propiedades en Brisbane y Toowoomba.
Se incautaron un cupé BMW, dinero en efectivo, drogas, equipos electrónicos, billeteras de hardware criptográfico, identificaciones y ropa de diseñador.
La policía alegará que las personas estuvieron involucradas en una serie de engaños a gran escala contra agencias gubernamentales e instituciones financieras en las que proporcionaron detalles falsos para recibir pagos fraudulentos.
Los detectives arrestaron y acusaron a 10 personas, de entre 18 y 22 años, después de que se descubrió que presuntamente defraudaron $ 1.8 millones de la ATO (en la foto)
Un hombre de Redbank de 18 años fue acusado de cuatro cargos de fraude y se presentó ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el sábado.
Un hombre de Goodna de 19 años ha sido acusado de nueve cargos de fraude, nueve cargos de recibir propiedad contaminada y un cargo de lavado de dinero, contravenir el requisito y poseer explosivos.
Apareció en el Tribunal de Magistrados de Brisbane el viernes.
Un hombre de Redbank Plains de 20 años ha sido acusado de 10 cargos de fraude y un cargo de posesión de drogas peligrosas.
Se presentó ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el viernes.
Un hombre de 22 años de Chapel Hill ha sido acusado de dos cargos de fraude y un cargo de posesión de propiedad contaminada.
Comparecerá en el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 28 de octubre.
Un hombre de Ripley de 20 años ha sido acusado de dos cargos de fraude, poseer propiedad contaminada y contravenir el requisito y un cargo de lavado de dinero.
Fue puesto en prisión preventiva y aparecerá en el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 7 de noviembre.
La policía alegará que las personas estuvieron involucradas en una serie de engaños a gran escala contra agencias gubernamentales e instituciones financieras donde proporcionaron detalles falsos para recibir pagos fraudulentos (imagen de archivo)
Un hombre de 20 años de Springfield Lakes ha sido acusado de tres cargos de fraude, dos cargos de intento de fraude, recibir y poseer propiedad capacitada y un cargo de posesión de drogas peligrosas y posesión de cosas.
Se presentó ante el tribunal el jueves y fue puesto en prisión preventiva hasta su próxima aparición en el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 7 de noviembre.
Un hombre de Redbank de 22 años fue acusado de dos cargos de fraude: en prisión preventiva después de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el jueves, y se enfrentará al tribunal el 7 de noviembre.
Un hombre de Kleinton de 18 años fue acusado de un cargo de fraude, posesión de explosivos, posesión de drogas peligrosas, posesión de utensilios y contravenir el requisito, salió bajo fianza y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Toowoomba el 7 de noviembre.
Una mujer de Kearneys Spring de 20 años fue acusada de dos cargos de fraude y un cargo de posesión de propiedad contaminada, salió en libertad bajo fianza y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 10 de octubre.
Un hombre de Durack de 20 años ha sido acusado de dos cargos de fraude: salió bajo fianza y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Richlands el 11 de octubre.
La mayoría de los acusados comparecieron o aún no comparecerán en el Tribunal de Magistrados de Brisbane (en la foto)
La investigación se lleva a cabo en asociación con la Operación Protego de ATO, una investigación sobre el fraude de GST generalizado en el que los delincuentes inventan negocios falsos y presentan declaraciones de actividad comercial ficticias en un intento por obtener un reembolso de GST falso.
El Detective Superintendente Interino Tim Leadbetter del Organised Crime Gangs Group dijo que los arrestos son la culminación de una investigación complicada y compleja.
«Este es un excelente ejemplo de investigadores que identifican delitos y comienzan acciones inmediatas para investigar e interrumpir el crimen», dijo.
“Creemos que los fondos obtenidos se utilizan para cometer más delitos graves.
‘El costo de delinquir es grande y tiene un impacto real en la economía y la comunidad, los resultados no habrían sido posibles sin la asistencia brindada por la Oficina de Impuestos de Australia’, agregó.
