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Una operación encubierta revela cómo el político compró cientos de casas en el extranjero con un salario de 13.000 dólares al año.
El ex ministro de Tierras de Bangladesh, Saifuzzaman Chowdhury, gastó más de 500 millones de dólares en bienes raíces de lujo en Londres, Dubai y Nueva York, pero no declaró sus activos en el extranjero en sus declaraciones de impuestos de Bangladesh, según reveló la Unidad de Investigación de Al Jazeera (I-Unit).
La Unidad I se infiltró en el Reino Unido para investigar cómo Chowdhury, de 55 años, de una poderosa familia de la ciudad portuaria de Chittagong, amasó un imperio inmobiliario a pesar de un límite anual de 12.000 dólares como parte de las leyes monetarias del país sobre la cantidad que un ciudadano puede sacar de Bangladesh.
La Dra. Shahdeen Malik, defensora de la Corte Suprema de Bangladesh, dijo a Al Jazeera que la constitución del país establece claramente que los políticos deben declarar sus activos en el extranjero.
Las autoridades de Bangladesh han congelado sus cuentas bancarias y ahora están investigando acusaciones de que Chowdhury lavó millones de dólares en el Reino Unido.
Chowdhury había sido un aliado cercano de la destituida Primera Ministra Sheikh Hasina, quien huyó de Bangladesh en agosto después de que cientos de personas murieran cuando las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas estudiantiles.
Tras la marcha de Hasina, las autoridades de Bangladesh iniciaron una investigación sobre las acusaciones de corrupción generalizada en su gobierno.
Desde entonces, el banco central de Bangladesh ha congelado las cuentas bancarias del ex ministro de Tierras Chowdhury y su familia, mientras que la Comisión Anticorrupción del estado ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de que había adquirido ilegalmente “miles de crore taka” (cientos de millones de dólares) y los había lavado en el Reino Unido.
Nuestra investigación sobre el #MinistrosMillones descubre cómo un poderoso político de Bangladesh construyó un imperio inmobiliario de 500 millones de dólares.
Vea el interior de la casa de 14 millones de dólares de Saifuzzaman Chowdhury en Londres, donde revela su riqueza oculta a nuestras cámaras ocultas.
Mirar: https://t.co/czUnKORUrN imagen.twitter.com/rByTyzrcuU— Investigaciones de Al Jazeera (@AJIunit) 18 de septiembre de 2024
La investigación de I-Unit reveló que Chowdhury pudo comprar 360 casas solo en el Reino Unido desde 2016.
Las leyes contra el lavado de dinero consideran que los políticos y funcionarios gubernamentales de alto rango representan un alto riesgo de corrupción debido a que su riqueza podría provenir de fondos estatales robados o sobornos pagados para obtener contratos gubernamentales.
El agente inmobiliario londinense Ripon Mahmood presentó a los periodistas encubiertos de Al Jazeera a una red de asesores de Londres que ayudaron a Chowdhury a construir su imperio inmobiliario: Charles Douglas Solicitors LLP, que actuó en su nombre en la refinanciación de más de 100 préstamos inmobiliarios; Paresh Raja, que hizo cientos de préstamos a través de su empresa Market Financial Solutions y sus otros negocios; y Rahul Marde, del banco singapurense DBS, que también prestó dinero al ministro.
Como político de alto rango, habría sido clasificado como una persona políticamente expuesta (PEP) y habría requerido un escrutinio adicional y controles estrictos al tratar con agentes inmobiliarios, bancos, prestamistas y abogados en el Reino Unido.
En respuesta a los hallazgos, Chowdhury dijo a Al Jazeera que los fondos utilizados para comprar sus propiedades en el extranjero provienen de negocios legítimos fuera de Bangladesh que ha tenido durante años.
Chowdhury huyó de Bangladesh en agosto y afirma ser objeto de una “cacería de brujas” por motivos políticos contra personas asociadas con el gobierno anterior.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank y Ripon Mahmood dijeron a Al Jazeera que habían llevado a cabo controles estrictos contra el lavado de dinero en Chowdhury. También dijeron que sus fondos provenían de negocios legítimos y de larga data en los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y el Reino Unido, no en Bangladesh.
Los asesores dicen que los recientes acontecimientos en Bangladesh no fueron información disponible para nadie que realice controles históricos contra el lavado de dinero o conozca a su cliente, que son procedimientos estándar para las instituciones financieras.
La Unidad de Investigación de Al Jazeera sigue la pista de los millones del Ministro para descubrir cómo Chowdhury construyó su imperio inmobiliario de 500 millones de dólares.
