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Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales centros comerciales de oro del mundo. En 2019, fue el quinto más grande importador y el cuarto más grande exportador a nivel mundial. Durante la pandemia de COVID-19, la demanda internacional ha aumentado. Pero como Reuters informó En 2019, gran parte de este oro se pasa de contrabando desde África Occidental y se produce mediante la minería de oro artesanal y en pequeña escala, un comercio que financia los conflictos armados, cuesta a los países productores la pérdida de ingresos fiscales y tiene importantes consecuencias en la salud pública y el medio ambiente.
Esta es una historia que ha estado en el dominio público durante mucho tiempo: en 2020, el Grupo de Acción Financiera publicó un informe que decía: “La comprensión de los EAU de los riesgos que enfrenta el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva aún está emergiendo … Los riesgos son significativos y son el resultado de las extensas actividades financieras, económicas, corporativas y comerciales de los EAU, incluyendo como líder mundial en exportaciones de petróleo, diamantes y oro ”.
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En 2018, la ONU informe declaró: «En todos los estados [in the Economic Community of West African States region], se informó que la mayor parte del oro exportado desde la región tiene como destino Dubai. Se cree que la mayor parte de este oro se exporta por avión; Se cree que el oro se pasa de contrabando, en su mayor parte, fuera de la región a través de los aeropuertos «.
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos se han enfrentado a pedidos cada vez más enérgicos para limpiar su comercio de lingotes. En 2019, un informe de International Crisis Group llamada sobre ellos para garantizar que los ingresos del comercio del oro no se utilicen para financiar el terrorismo. En diciembre de 2020, el Ministerio del Interior del Reino Unido evaluación declaró: “Estas deficiencias exponen a los Emiratos Árabes Unidos y otros países a abusos por parte de las redes de controladores internacionales que continúan lavando el producto del delito hacia y desde países como el Reino Unido. Estas redes criminales explotan características de las leyes y sistemas de los EAU para mover efectivo y oro fácilmente dentro y fuera del país, así como para participar en el lavado de dinero a través del mercado inmobiliario de los EAU, el comercio internacional y áreas más nuevas como los criptoactivos. . «
El año pasado, la London Bullion Market Association (LBMA), la autoridad del mercado del oro más influyente del mundo, amenazado para evitar que el lingote de los EAU ingrese al mercado principal si no cumple con los estándares regulatorios. Dado que el oro era de los EAU mas grande exportación después del petróleo en 2019, una tendencia que en una era posterior al petróleo parece que solo crecerá, las autoridades respondieron prometiendo rápidamente apoyo para una iniciativa de la LBMA en diciembre de 2020 para tomar medidas enérgicas contra el comercio ilegal de oro y mejorar la regulación en torno a temas como el lavado de dinero y el abastecimiento no ético.
Oro descubierto en la India
Pero los recientes desarrollos en un caso judicial en India están poniendo nuevamente en duda el compromiso de los EAU de limpiar su comercio de lingotes. En junio de 2020, las costumbres indias descubierto más de 30 kilogramos de oro por valor – al tipo de cambio oficial del mercado – más de 2,1 millones de dólares. El oro fue encontrado en un equipaje diplomático dirigido a la Oficina del Consulado General de los EAU en Thiruvananthapuram, la capital del estado de Kerala, en el sur de la India; había sido enumerado como sanitarios, fideos, galletas y dátiles. La investigación posterior ha abierto una caja de Pandora del crimen organizado que ya ha dado lugar a alrededor de 30 arrestos, incluidos una serie de supuestos facilitadores, financieros, comerciantes de oro, ex empleados del Consulado de los EAU y un secretario principal del ministro principal de Kerala.
La Agencia Nacional de Investigaciones (NIA), que es el grupo de trabajo antiterrorista de la India, y al menos otras cuatro agencias del gobierno central están llevando a cabo investigaciones separadas pero relacionadas en un EE. UU. dólar operación de contrabando desde el aeropuerto de Thiruvananthapuram a El Cairo vía Muscat. La operación fue presuntamente dirigida por el exjefe del Departamento de Finanzas del Consulado de los Emiratos Árabes Unidos, Khaled Ali Shoukry, ciudadano egipcio. Las otras investigaciones involucran esquemas corruptos relacionados con varios proyectos del gobierno local en Kerala, incluido el proyecto de vivienda Wadakanchery LIFE Mission, que está financiado por la Media Luna Roja de los EAU, y la Junta del Fondo de Inversión en Infraestructura de Kerala.
Esta es la primera vez que los diplomáticos de los Emiratos Árabes Unidos han sido implicados públicamente en el contrabando de oro. Las autoridades emiratíes han prometido cooperar, alegando que fueron engañados por su personal indio y egipcio. Pero el ex cónsul general de los Emiratos Árabes Unidos, Jamal Hussain al-Zaab, y el agregado administrativo Rashed Khamis Ali Musaiqri huyeron a casa el año pasado antes de que pudieran ser interrogados y ahora reclaman inmunidad diplomática.
Sin embargo, ha salido a la luz un flujo constante de información a través de divulgaciones en el Tribunal Superior de Kerala. La NIA dicho 150 kilogramos de oro se pasaron de contrabando a través del aeropuerto de Thiruvananthapuram en los últimos seis meses de manera similar, y la mayor parte del dinero se utilizó para financiar el terrorismo. De acuerdo a fuentes Citado en los medios de comunicación indios, más de 20 de estos envíos supuestamente llegaron a la India desde Dubai desde septiembre de 2019, alrededor de 19 de los cuales estaban dirigidos al cónsul general de los EAU y uno estaba a nombre del agregado administrativo. Al mismo tiempo, altos políticos indios vinculados al caso disfrutaban de cinco estrellas. excursiones a los Emiratos Árabes Unidos.
La Reclamación (es
En marzo, la temperatura política aumentó significativamente cuando dos de los principales acusados, ciudadanos indios empleados en la oficina consular, testificado que el cónsul general de los EAU estuvo personalmente involucrado en la empresa criminal. Swapna Suresh, anteriormente traductora al árabe del cónsul general, y otro empleado, Sarith PS, fijado en una declaración jurada de que el cónsul general, así como varios políticos indios de alto rango, fueron consciente de las actividades de contrabando de oro y dólares y estaban coordinando transacciones financieras ilegales al amparo de varios proyectos dirigidos por el gobierno estatal.
«Swapna y Sarith [the accused] declaró que era una práctica común entre los ciudadanos extranjeros, incluidos los diplomáticos que trabajaban en el Consulado de los EAU, llevar billetes por encima de los límites permitidos. Sospechamos que participaron en actividades de hawala para financiar el contrabando de oro de Dubai a Kerala. Del mismo modo, también contrabandearon productos del extranjero utilizando privilegios diplomáticos y los vendieron en el mercado de Kerala. Muchos empleados indios del consulado estaban al tanto de tales actividades y pronto serán interrogados ”, según los informes, un funcionario de aduanas de la India. dicho.
El cónsul general de los EAU, Swapna presunto, dividió una comisión de 3 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos ($ 817,000) para el proyecto Wadakkanchery de tres maneras entre él, Shoukry y ella. Otro acusado afirmó que el cónsul general y Shoukry estaban llevando a cabo actividades de contrabando de oro ilegal mientras trabajaban en la Misión de los Emiratos Árabes Unidos en Vietnam antes de llegar a Thiruvananthapuram.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India emitió recientemente permiso para procesar al ex cónsul general y agregado administrativo que se desempeñó en el Consulado de los EAU en Thiruvananthapuram. “Ambos ayudaron a Swapna Suresh y Sarith PS a retirar el equipaje que contenía oro que llegaba de los Emiratos Árabes Unidos. También estaban recibiendo una remuneración según la cantidad de contrabando de oro en 21 ocasiones. Están igualmente involucrados como otros acusados ”, según se informa un funcionario de aduanas de la India dicho.
*[This article was originally published by Arab Digest, a partner organization of Fair Observer.]
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