Redacción NM
Thomas Barrack, fundador y presidente de Colony Capital LLC, escucha durante una entrevista de Bloomberg Television en Nueva York el 18 de julio de 2016.
Chris Goodney | Bloomberg | imágenes falsas
WASHINGTON – El empresario multimillonario Tom Barrack enfrenta cargos criminales que generalmente se describen como «cabildeo extranjero ilegal» o violar las leyes de «cabildeo extranjero».
Pero la ley federal bajo la cual se acusó a Barrack, la Sección 951 del Código Penal de los Estados Unidos, es utilizada por el Departamento de Justicia para procesar a espías, no a cabilderos. Lo que significa que este caso se trata realmente de seguridad nacional.
El fundador de Colony Capital y un amigo cercano del ex presidente Donald Trump, Barrack fue arrestado el martes pasado y encargado de operar como agente del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sin notificar al Departamento de Justicia.
Barrack también fue acusado de conspiración, obstrucción a la justicia y mentir a agentes federales.
Thomas Barrack, un amigo multimillonario de Donald Trump que presidió el fondo inaugural del ex presidente, se encuentra durante su audiencia de lectura de cargos en el Tribunal Federal de Brooklyn en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., 26 de julio de 2021 en este boceto de la sala de audiencias.
Jane Rosenberg | Reuters
Hizo su primera aparición en la corte el lunes, donde se declaró inocente y fue liberado con una fianza de 250 millones de dólares.
Barrack vivirá en su casa en Aspen, Colorado, mientras espera el juicio. Sus movimientos serán monitoreados por una pulsera electrónica en el tobillo y GPS.
Los expertos legales que han leído la acusación dijeron que el caso contra Barrack podría tener serias implicaciones para la seguridad nacional.
También planteó nuevas preguntas sobre cómo los gobiernos extranjeros pueden haberse aprovechado de la preferencia de Trump por llevar a cabo la política exterior a través de canales ocultos.
Los fiscales alegan que a partir de abril de 2016, Barrack y Matthew Grimes, un empleado subalterno de Colony Capital, conspiraron con el ciudadano emiratí Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi para aprovechar el acceso de Barrack a Trump con el fin de llevar a cabo las directivas que recibieron de los principales funcionarios del gobierno emiratí.
Como asesor informal de la campaña de Trump, la transición y la Casa Blanca en asuntos de Oriente Medio, Barrack utilizó su posición de confianza para recomendar las políticas deseadas por los EAU, permitir que los funcionarios emiratíes editen los puntos de conversación que luego pasó a Trump y aconsejar a la Casa Blanca que elegir al candidato deseado de los Emiratos Árabes Unidos como embajador de Estados Unidos en el consorcio de estados del Golfo, dijeron los fiscales.
Según los correos electrónicos y mensajes de texto contenidos en la acusación, Barrack también pasó inteligencia a través de Al Malik a los funcionarios del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre las discusiones internas que tienen lugar en la Casa Blanca.
Barrack y Grimes fueron arrestados en California. El lunes comparecieron ante un juez en un tribunal de Brooklyn del Distrito Este de Nueva York, que está procesando el caso.
Después de su comparecencia ante el tribunal, Barrack emitió un comunicado diciendo: «Por supuesto que soy inocente de todos estos cargos y lo demostraremos en el tribunal».
Tom Barrack Jr., fundador de Colony Capital Inc., centro, llega a la corte criminal en Nueva York, Estados Unidos, el lunes 26 de julio de 2021.
Mark Kauzlarich | Bloomberg | imágenes falsas
Todavía en libertad
Al Malik todavía está prófugo. Según los informes, regresó a los Emiratos Árabes Unidos en 2018, tres días después de que el FBI lo entrevistara como parte de la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller.
Formado como piloto, Al Malik estuvo en Los Ángeles supuestamente buscando inversiones inmobiliarias durante 2016-17.
Su fondo de bienes raíces con sede en Dubai no tiene un sitio web ni una dirección física. No parece haber cerrado ningún trato en Estados Unidos.
Pero podría haber una buena razón para ello.
En 2019, El sitio de noticias Intercept informó que Al Malik había estado en la nómina de los Servicios Nacionales de Inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos, que supuestamente le pagaron decenas de miles de dólares al mes en 2017 para recopilar información sobre la administración Trump.
En ese momento, la Casa Blanca preguntas referidas desde The Intercept sobre Al Malik hasta la CIA.
Dos tipos de ‘agentes extranjeros’
Parte de la razón por la que las acciones de Barrack a menudo se describen como cabildeo ilegal es porque el lenguaje de la Sección 951 es similar al lenguaje de otra ley, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros o FARA.
Ambos se aplican a personas que trabajan en nombre de entidades extranjeras no comerciales y ambos contienen requisitos de divulgación. Pero cubren acciones muy diferentes.
FARA es una regla reguladora de informes que se aplica a cualquier persona que represente a un «principal extranjero». Puede ser un gobierno, pero también puede ser una organización sin fines de lucro, una junta de turismo, un partido político o una agencia independiente.
Para cumplir con FARA, los cabilderos deben enviar copias de cualquier medio que distribuyan, como folletos, y revelar a quién se comunican y cuánto se les paga.
«Por lo general, si no cumple con FARA y trabaja para un país extranjero, puede volver al cumplimiento informando todo lo que está haciendo y presentando la documentación que se suponía que debía presentar», dijo Brett Kappel, un abogado de Washington. y experto en leyes de cabildeo e influencia.
Piénselo de esta manera: el estatuto de FARA se preocupa principalmente por el trabajo específico que un cabildero está haciendo para el cliente extranjero. La sección 951, por otro lado, se centra en para quién lo hace el agente: un gobierno extranjero.
Para los fiscales, «acusar 951 es la alternativa a acusarlos bajo la Ley de Espionaje», dijo Michael Atkinson, inspector general de la Comunidad de Inteligencia de 2018-20.
Los casos de la Sección 951 «generalmente involucran un comportamiento clandestino o de espionaje o una conexión demostrable con un servicio de inteligencia, o una actividad de recopilación o adquisición de información en nombre de un gobierno extranjero», escribió un inspector general del Departamento de Justicia en una auditoría de FARA en 2016. aplicación.
Condenas bajo La sección 951 tiene una sentencia máxima de 10 años de prisión.
Los casos de espías
Los orígenes de la Sección 951 son anteriores a los de las reglas de FARA, y se remontan a los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Mientras Estados Unidos debatía si unirse o no al esfuerzo bélico de los Aliados en Europa, la Alemania imperial emprendió una campaña de influencia encubierta en Estados Unidos. suelo destinado a debilitar el apoyo público a la guerra.
El esfuerzo falló, pero sorprendió a los funcionarios estadounidenses. En 1917, el precursor de la Sección 951 se promulgó como parte de la Ley de Espionaje.
Un siglo después, la Sección 951 todavía se utiliza para procesar a agentes extranjeros encubiertos. Varios casos de alto perfil que involucran a espías rusos han sido acusados bajo la Sección 951 durante la última década.
En 2010, el FBI arrestó a 10 ciudadanos rusos en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, y los acusó de vivir ilegalmente en los Estados Unidos, algunos durante más de una década, y hacerse pasar por estadounidenses para recopilar inteligencia en nombre de la inteligencia de Rusia. servicio, el SVR.
Una de las espías, Anna Chapman, ganó brevemente notoriedad como personalidad de la televisión.
Ellos fueron acusados de conspirando para violar la Sección 951, y se declararon culpables poco antes de ser enviados de regreso a Rusia como parte de un intercambio internacional de prisioneros.
En 2012, ruso Alexander Fishenko y varios cómplices fueron acusados en virtud del artículo 951 por operar una empresa fachada que compró alrededor de $ 50 millones en equipo militar estadounidense de alta tecnología y lo envió a contratistas de defensa rusos.
Fishenko se declaró culpable en 2015 de 19 cargos y fue sentenciado a 10 años de prisión.
En 2016, otro ciudadano ruso, Evgeny Buryakov, se declaró culpable de violar la Sección 951 después de ser arrestado por trabajando en secreto en nombre de la SVR mientras se hacía pasar por banquero de desarrollo en Nueva York.
Buryakov fue condenado a dos años y medio de prisión, pero se le concedió la libertad anticipada y fue deportado en 2017.
En 2018, Maria Butina se declaró culpable de conspiración para violar la Sección 951 después de que fue acusada de intentar infiltrarse en organizaciones políticas conservadoras, en particular la Asociación Nacional del Rifle, en nombre del gobierno ruso.
Butina fue sentenciada a 18 meses de prisión y fue liberada y deportada a fines de 2019.
Bocetos de la audiencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En DC para Maria Butina, 10 de septiembre de 2018.
Fuente: Art Lien
Los enjuiciamientos de la Sección 951 tienden a tener una alta tasa de éxito en los tribunales. Ninguno de estos acusados evitó la prisión, aunque un intercambio internacional de prisioneros significó que los rusos involucrados en un caso no cumplieron sus condenas en los Estados Unidos.
Sin embargo, si el objetivo de estas operaciones de espionaje rusas era infiltrarse en los pasillos del poder y obtener acceso a secretos de estado, todas fracasaron.
Los miembros de la red de espías de 2010 nunca hicieron incursiones en los círculos económicos y de seguridad nacional que esperaban.
Fishenko compró su equipo militar sin receta.
Buryakov entró directamente en una operación encubierta del FBI.
Y lo más lejos que Butina llegó al poder real fue una reunión con un funcionario del Departamento del Tesoro.
Pero esto solo sirve para hacer que el nivel de influencia, riqueza, confianza y acceso directo de Barrack a Trump y la familia real emiratí parezca aún más extraordinario.
Alcance del cuartel
Como ex presidente del comité de toma de posesión de Trump y uno de sus paquetes de campaña más exitosos, Barrack utilizó sus ventajas únicas para lograr objetivos concretos para los Emiratos Árabes Unidos.
Thomas ‘Tom’ Barrack, fundador de Colony Capital LLC y presidente del comité inaugural del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación en el vestíbulo de la Torre Trump en Nueva York, Estados Unidos, el martes 10 de enero de 2017.
Anthony Behar | Piscina | Bloomberg | imágenes falsas
En el otoño de 2017, Barrack y Al Malik colaboraron para frustrar los planes de una futura cumbre en Camp David entre funcionarios estadounidenses, emiratíes, saudíes y qataríes, con el objetivo de poner fin al bloqueo regional de Qatar.
Los Emiratos Árabes Unidos se opusieron a la cumbre y los fiscales describen cómo Barrack envió un correo electrónico al asistente personal de Trump, pidiendo hablar con el presidente. No está claro en la acusación si Barrack alguna vez habló con Trump. Pero la cumbre no se llevó a cabo.
El caso de Barrack insinúa la relativa facilidad con la que las personas cercanas a Trump podrían influir en su dirección en los principales temas de política.
«Este flujo de información va en ambos sentidos», dijo Kappel. «Barrack está proporcionando subrepticiamente al gobierno de EE. UU. Información que los Emiratos Árabes Unidos quieren que el gobierno escuche, pero también está proporcionando a los Emiratos Árabes Unidos información confidencial sobre lo que supo que estaba sucediendo dentro del gobierno federal».
Kappel agregó: «Y estaba proporcionando esa información a través de un individuo que estaba en la nómina de un servicio de inteligencia extranjero».
Atkinson, ahora socio de Crowell & Moring, dijo que el flujo de información de ida y vuelta desde Abu Dhabi ayuda a que el arreglo de Barrack sea diferente al trabajo de cabildeo tradicional para directores extranjeros.
«Creo que esa es una de las razones por las que eligieron 951 es porque tienes ambas piezas, tratando de influir en la política exterior y doméstica de Estados Unidos y compartiendo información con un gobierno extranjero», dijo.
Kappel, quien es abogado en Harmon Curran, dijo que la Sección 951 traza una línea roja brillante a través de un mundo a veces turbio de tráfico de influencias en Washington.
«Lo que hace la Sección 951, en realidad, es dividir el mundo en diplomáticos y espías: los diplomáticos presentan sus credenciales y son reconocidos oficialmente como representantes de un gobierno extranjero. Y eso es lo que se supone que debes hacer si estás representando a un gobierno extranjero, » él dijo.
«Es posible que los fiscales no puedan probar el espionaje, que tiene un listón muy alto», dijo. «Pero pueden probar que esta persona estaba operando bajo la dirección de un gobierno extranjero y no informaron a las autoridades estadounidenses que estaban en este papel».
