Mashinsky fue uno de los varios magnates de las criptomonedas acusados de fraude después de que una caída de los precios en 2022 provocara el colapso de las empresas.
Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable en los Estados Unidos de dos cargos de fraude.
Mashinsky, de 59 años, fue acusado formalmente el 13 de julio de 2023 de siete cargos de fraude, conspiración y manipulación del mercado. Los fiscales federales en Manhattan dijeron que engañó a los clientes de Celsius para persuadirlos a invertir e infló artificialmente el valor del token criptográfico patentado de su empresa. Se declaró inocente ese mismo día.
El martes, durante una audiencia ante el juez de distrito estadounidense John Koeltl, Mashinsky dijo que se declaró culpable de dos de los siete cargos de los que fue acusado inicialmente: fraude de materias primas y un plan fraudulento para manipular el precio de CEL, el token interno de Celsius.
En el tribunal, Mashinsky admitió haber brindado a los clientes de Celsius un “falso consuelo” al conceder una entrevista en 2021 en la que dijo que Celsius había recibido la aprobación de los reguladores para su programa “Earn”, cosa que no había recibido. El programa Earn permitió a los usuarios depositar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Tether y recibir pagos de intereses semanales, ofreciendo hasta un 18 por ciento anual.
Dijo que tampoco reveló que había estado vendiendo sus participaciones en CEL.
«Sé que lo que hice estuvo mal y quiero intentar hacer todo lo posible para corregirlo», dijo Mashinsky.
Como parte de su acuerdo con los fiscales, Mashinsky acordó no apelar ninguna sentencia de 30 años o menos, el máximo que enfrenta por los dos cargos.
Mashinsky fue uno de los varios magnates de las criptomonedas acusados de fraude después de que una caída de los precios de las criptomonedas en 2022 provocara el colapso de varias empresas, incluida la ahora en quiebra bolsa FTX.
Desde entonces, los precios de los activos digitales como Bitcoin se han disparado, en parte debido al optimismo sobre las esperadas políticas amistosas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hacia las criptomonedas.
Fundada en 2017, Celsius se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra en EE. UU., que permite que una empresa continúe operando mientras trabaja en un plan para pagar a sus acreedores, en julio de 2022, después de que los clientes se apresuraran a retirar depósitos cuando los precios de las criptomonedas cayeron. Inicialmente, muchos no pudieron acceder a sus fondos. La empresa salió de la quiebra el 31 de enero y pasó a la minería de Bitcoin.
Los prestamistas de criptomonedas como Celsius crecieron rápidamente a medida que los precios de las criptomonedas aumentaron durante la pandemia de COVID. Prometieron a los depositantes un fácil acceso a préstamos y tasas de interés espectaculares, y luego prestaron tokens a inversores institucionales, con la esperanza de beneficiarse de la diferencia.
Celsius fue una de las primeras de una serie de quiebras en el sector de las criptomonedas en 2022, cuando los precios de los tokens se desplomaron en medio del aumento de las tasas de interés y una inflación obstinadamente alta. Se declaró en quiebra poco después de que el fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital, con sede en Singapur, y el prestamista criptográfico rival Voyager Digital lo hicieran.
Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Mashinsky y al ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado del token criptográfico de la compañía. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación de los fiscales.
Los fiscales han dicho que Mashinsky también obtuvo personalmente aproximadamente 42 millones de dólares en ganancias por la venta de sus tenencias del token CEL.
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue declarado culpable de robar aproximadamente 8.000 millones de dólares a los clientes de la bolsa en noviembre de 2023 y sentenciado en marzo a 25 años de prisión.
