Redacción NM
Los bancos surcoreanos están preparados para auditar a los altos directivos de los intercambios de cifrado como parte de sus protocolos de evaluación de riesgos y diligencia debida para los contratos bancarios de nombre real, y existen preocupaciones Bithumb los funcionarios pueden tener dificultades para aprobar los controles debido a acusaciones de fraude anteriores y en curso.
La evaluación de riesgos realizada por el banco ahora es obligatoria para los intercambios de cifrado, que deben asociarse con los bancos para proporcionar cuentas de nombre real a los clientes según la legislación promulgada en marzo. Un período de gracia durante el cual los intercambios deben cumplir con las nuevas reglas finaliza el 24 de septiembre.
Como se informó anteriormente, Lee Jung-hoon, presidente de la Junta Directiva del operador Bithumb Bithumb Holdings y el mayor accionista del intercambio, fue convocado el año pasado para ser interrogado por la policía por acusaciones de fraude y malversación presentadas por grupos de inversores descontentos.
Bithumb también fue allanada dos veces por las acusaciones en 2020, que también involucran a Kim Byung-gun, presidente de la Grupo BK. Las acusaciones se centran en la lista fallida del token BXA, una moneda que estaba programada para ser incluida en Bithumb en 2018 pero aún no se ha incluido, con su valor cayendo en picado desde alturas de USD 5 en 2018 a muy por debajo de USD 0,5.
Lee está ansioso por vender su participación en la plataforma, pero a pesar de múltiples informes de acuerdos que están cerca de completarse, aún no se ha encontrado un comprador.
Por Yonhap, varios jefes de bancos comerciales de Corea del Sur se reunieron ayer para discutir cómo deberían llevar a cabo verificaciones de diligencia debida, después de que el gobierno entregó efectivamente toda la carga de realizar evaluaciones al sector bancario.
Los jefes bancarios parecen haber elaborado una lista exhaustiva de casi 90 factores que los bancos analizarán antes de aceptar el comercio de los intercambios de cifrado, incluida la evaluación de si las plataformas o sus altos funcionarios tienen:
- un historial de malversación y / o fraude
- un historial de rehabilitación por quiebra y / o suspensiones comerciales
- ha sido objeto de ataques externos
- mala calificación crediticia
- experimentó pérdidas netas prolongadas.
La mayoría de los intercambios más grandes de Corea del Sur han experimentado violaciones de piratería en el pasado.
Los criterios se clasificarán como riesgo «alto», «medio» o «bajo» en cada una de las 90 categorías aproximadamente.
El medio agregó que las «controversias» causadas por «retrasos frecuentes en las transacciones y las solicitudes de depósito y retiro», un problema que ha arruinado a Bithumb y sus principales rivales en los últimos meses, también podrían afectar las causas de las bolsas cuando tratan con los bancos.
Tanto Bithumb como su mayor rival Upbit han experimentado problemas relacionados con el servidor en las últimas semanas con volúmenes de comercio aumentando a niveles nunca antes vistos en la nación.
Yonhap agregó que en ausencia de directrices gubernamentales, los jefes bancarios acordaron utilizar la metodología de evaluación de riesgo bancario convencional para realizar sus evaluaciones.
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