Por Kimberly Hayek
El 28 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 35 personas y entidades acusadas de dirigir la red secreta de banca en la sombra de Irán.
El Tesoro ha acusado a la red de transferir decenas de miles de millones de dólares para ayudar a Irán a eludir las sanciones estadounidenses y financiar el terrorismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro está sancionando a una red de empresas fantasma, casas de cambio y operadores conectados a bancos iraníes, como el Shahr Bank, que han permitido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y otras fuerzas armadas respaldadas por Irán obtener acceso al sistema financiero internacional.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que las redes facilitan los pagos por ventas ilícitas de petróleo iraní, compras de componentes de misiles y transferencias a representantes terroristas de Teherán.
«El sistema bancario en la sombra de Irán sirve como un salvavidas financiero crítico para sus fuerzas armadas, permitiendo actividades que perturban el comercio global y alimentan la violencia en todo el Medio Oriente», dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
«Los fondos ilícitos canalizados a través de esta red apoyan las operaciones terroristas en curso del régimen, lo que representa una amenaza directa para el personal estadounidense, los aliados regionales y la economía global. Las instituciones financieras están alerta: cualquier institución que facilite o interactúe con estas redes corre el riesgo de sufrir graves consecuencias».
Entre los objetivos del martes se encuentra la Farab Soroush Afagh Qeshm Company, descrita como supervisora de los movimientos de fondos para los clientes del Shahr Bank a través de empresas pantalla extranjeras. Sorayya Mehri Hajibaba, empleada y experta en divisas, fue sancionada por facilitar transferencias desde al menos mediados de 2023. Y Seyyed Mohammed Mehdi Al Ghafur, un funcionario bancario en la sombra con sede en Irán, fue blanco de lavado de dinero en nombre del Shahr Bank a través de casas de cambio.
La acción también incluyó a HMS Trading FZE, previamente sancionada, junto con su empresa hermana Tejarat Hermes Energy Qeshm Company, con sede en Irán. Shuqun LTD, con sede en el Reino Unido, y su propietaria, Janelyn Eusebio Emperador, recibieron sanciones por transferir más de 70 millones de dólares en pagos por petróleo crudo y destilados iraníes hasta 2024 en nombre de National Iranian Oil Co. Emperador también controla Sanovo LTD y Qianza LTD.
Otras empresas rahbar, que supervisan las redes de empresas fantasma para procesar pagos vinculados a las importaciones y exportaciones de Irán y están vinculadas a los principales bancos iraníes, recibieron sanciones por operar en el sector financiero.
El Tesoro también emitió nuevas directrices amenazando con sanciones a las entidades que realicen pagos de “peajes” al régimen iraní o al IRGC a cambio de cruzar el Estrecho de Ormuz.
Llevada a cabo bajo la “Operación Furia Económica” del Tesoro, la medida sigue a esfuerzos de sanción anteriores, y Bessent dijo el lunes que hacer negocios con aerolíneas iraníes sancionadas podría significar sanciones de Estados Unidos, mientras pedía a los gobiernos extranjeros que bloqueen los servicios de apoyo para esos aviones a medida que se reanuden los vuelos comerciales desde Teherán.
El 24 de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a una refinería china y a 40 empresas navieras y buques que proporcionaban un salvavidas a la economía petrolera iraní. Esto se produjo después de que Estados Unidos anunciara el 20 de marzo que había sancionado a entidades que, según afirma, están vinculadas al comercio de petróleo entre Irán y China.
Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado a aproximadamente 1.000 personas, buques y aviones vinculados a Irán en su campaña de máxima presión.
Se impusieron sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, dirigida al sector financiero de Irán, y en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, para la lucha contra el terrorismo. Prohíben todos los bienes de las partes designadas bajo la jurisdicción de los EE. UU. y prohíben a las personas estadounidenses realizar la mayoría de las transacciones con ellos. Las partes extranjeras también corren el riesgo de ser sancionadas por causar violaciones o evadir las reglas.
