Foto de reserva de Philip Esformes por Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade
Fuente: Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade
Philip Esformes, cuya sentencia de 20 años de prisión por un plan masivo de fraude al Medicare por valor de 1.300 millones de dólares fue conmutada en 2020 por el entonces presidente Donald Trump, fue arrestado durante el fin de semana en Florida por cargos relacionados con violencia doméstica.
Esformes es al menos la séptima persona que recibió el indulto ejecutivo de Trump y desde entonces ha sido acusado de nuevos delitos, según Los New York Timesque fue el primero en informar de este último arresto.
En agosto, un narcotraficante y prestamista abusivo condenado en Nueva York llamado Jonathan Braun, cuya pena de prisión de 10 años Trump conmutó en 2021, fue acusado de agredir a su suegro y a su esposa en incidentes separados.
Los registros judiciales muestran que Esformes fue arrestado el sábado y luego acusado de manipulación de una víctima o testigo, y de conducta criminal que involucra daños a la propiedad.
Fue ingresado en la cárcel del condado de Miami-Dade el domingo, cuando cumplió 56 años.
Esformes fue liberado el lunes después de pagar dos fianzas separadas por un total de 1.650 dólares, según una portavoz de la cárcel.
Un abogado de Esformes no hizo comentarios inmediatos sobre el arresto.
CNBC ha solicitado comentarios al portavoz de la campaña presidencial de Trump.
CNBC también solicitó comentarios a un abogado de la ex esposa de Esformes, Sherri Beth Esformes, cuyo divorcio finalizó en julio de 2020.
Sherri Beth Esformes presentó una petición en el caso federal de fraude a la atención médica de su exmarido en agosto, afirmando un interés de propiedad del 50% en una serie de empresas y propiedades que Philip Esformes consideró confiscables para resolver una sentencia de decomiso de $38,7 millones en ese caso.
Un abogado de Sherri Beth escribió que el derecho legal sobre las propiedades es superior al interés del gobierno estadounidense en los activos y que eso invalida la orden de decomiso.
La presentación dice que al no incluir a Sherri Beth como propietaria récord de las propiedades, su exmarido «obtuvo estas propiedades mediante un abuso de confianza de la Sra. Esformes y a través de medios fraudulentos o ilegales».
El martes, un juez del tribunal federal de Miami fijó como fecha límite el 4 de noviembre para que Philip Esformes respondiera a la presentación de su ex esposa.
Philip Esformes, propietario de residencias de ancianos en Florida, fue condenado en un juicio en 2019 por 20 cargos penales relacionados con lo que el Departamento de Justicia dijo en ese momento que era el mayor plan de fraude en la atención médica jamás procesado por el departamento.
El DOJ dijo que Esformes y sus cómplices durante más de dos décadas llevaron a miles de pacientes de Medicare y Medicaid a través de una red de centros de enfermería y de vida asistida a pesar de que no calificaban para dicha atención.
Trump conmutó la sentencia de prisión de Esformes a finales de 2020, lo que llevó a su liberación inmediata.
La Casa Blanca, en anunciando la conmutacióndijo en ese momento: «Esta conmutación cuenta con el apoyo de los ex fiscales generales Edwin Meese y Michael Mukasey, así como del ex fiscal general adjunto Larry Thompson».
«Además, los ex fiscales generales Edwin Meese, John Ashcroft y Alberto González, así como otras figuras legales notables como Ken Starr, han presentado en apoyo de su apelación impugnando su condena sobre la base de mala conducta procesal relacionada con la violación de la ley. privilegio de cliente.»
«Mientras estuvo en prisión, el señor Esformes, que tiene 52 años, se ha dedicado a la oración y al arrepentimiento y su salud empeora», añadió la Casa Blanca.
Pero el Departamento de Justicia decidió volver a juzgar a Esforms por seis cargos penales en los que los jurados de su primer juicio habían llegado a un punto muerto.
Esformes luchó contra esos esfuerzos durante varios años, pero en febrero pasado acordó declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica. Fue condenado a tiempo cumplido.
El New York Times detalló en septiembre cómo otros seis condenados criminalesincluido Braun, habían sido arrestados después de recibir el indulto ejecutivo de Trump. El indulto ejecutivo puede ser un indulto, que anula la condena penal federal de una persona, o una conmutación, que pone fin a cualquier sentencia de prisión o cárcel.
Los destinatarios del indulto detallados en el artículo incluyeron al exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, el rapero Kodak Black, el estafador de inversiones Eliyahu Weinstein, el ladrón Jamie Davidson y la estafadora de bebidas energéticas falsificadas Adriana Camberos.
