Redacción NM
La agencia de inteligencia financiera de Australia advirtió que los grupos paramilitares rusos están solicitando donaciones de criptomonedas para comprar armas y que los australianos han donado a organizaciones terroristas en el extranjero.
altos ejecutivos en Centro de análisis e informes de transacciones de Australia (Austrac) también dijo que la criptomoneda se ha convertido en una «parte estándar del juego de herramientas para el lavado de dinero» para los grupos del crimen organizado en Australia.
El director ejecutivo adjunto y jefe de inteligencia de la agencia, John Moss, dijo que las criptomonedas ya no se consideraban una «opción de nicho» para la actividad delictiva y se habían vuelto más comunes.
“Ahora estamos viendo que el lavado de dinero más tradicional se desplaza hacia las criptomonedas, particularmente para enviar dinero al extranjero”, dijo.
Moss dijo que los grupos rusos han estado solicitando donaciones de moneda digital en las redes sociales para comprar armas, drones y armaduras para el conflicto en Ucrania.
En julio, la consultora global Chainalysis estimó aproximadamente Se enviaron USD 2,2 millones en criptomonedas a grupos paramilitares rusosque han publicado imágenes de armas compradas en las redes sociales.
“Esto muestra lo fácil que es usar las criptomonedas como fuente de recaudación de fondos y cuando las mezclas con las redes sociales, obtienes un gran alcance. Tienes una tecnología que es fácil de usar y si eres flexible en el tipo de criptomonedas que tomas, puedes sacarle bastante provecho”, dijo Moss.
El gerente nacional de operaciones de inteligencia de Austrac, Michael Tink, dijo que este nivel de cripto-recaudación de fondos existe en Australia, aunque «no es a gran escala».
“Hemos visto evidencia de australianos que envían dinero a cuentas de criptomonedas en el extranjero vinculadas a al-Qaida, vinculadas a Isil, y esto es en gran parte apoyo organizacional para viajes, entrenamiento, salarios de combatientes y uniformes”, dijo Tink.
“No se necesita mucho dinero para tener un impacto en una organización terrorista en una zona de conflicto y pequeñas cantidades de dinero pueden comprar armas y provocar ataques, por lo que sigue siendo un riesgo significativo”.
Moss también expresó su preocupación de que los delincuentes estén haciendo uso de cajeros automáticos criptográficos regulados que están creciendo en número.
“Estas máquinas no se ven en lugares como el Reino Unido. Cuando observa los informes, ve muchas víctimas de fraude. Personas muy vulnerables que ponen grandes cantidades de efectivo en estos cajeros automáticos, que esencialmente se van al extranjero de inmediato”, dijo Moss.
Hay 10 casas de cambio de moneda digital que operan cajeros automáticos criptográficos en Australia, aunque la cantidad de máquinas está creciendo rápidamente.
A principios de este año, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ordenó todos los cajeros automáticos de bitcoin se cerrarán debido a preocupaciones sobre la verificación de antecedentes.
“Una de las vulnerabilidades clave para un grupo criminal que lava dinero es la etapa de colocación del ciclo de lavado de dinero, por lo que está tratando de convertir efectivo en moneda criptográfica. [These ATMs] son una buena forma de hacerlo”, dijo Tink.
“Existe la percepción de que si estás poniendo dinero a través de un agujero en la pared, o una caja en un centro comercial, será más anónimo”.
Tink dijo que los proveedores de criptointercambio en Australia estaban regulados con fines de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero reconoció que ese no es el caso en todas partes.
«Si miras partes de Europa del Este, no es difícil cobrar criptomonedas allí y pasar desapercibido», dijo Tink.
“El mayor riesgo para los delincuentes está en el extremo australiano y en esa etapa de colocación del ciclo de lavado de dinero”.
Tink dijo que los intercambios de criptomonedas en Australia eran «la primera línea de defensa» contra el lavado de dinero y elogió la calidad de los informes de asuntos sospechosos del sector.
