Redacción NM
Los delincuentes han robado cerca de $ 100 mil millones en fondos de ayuda pandémica, dijo el martes el Servicio Secreto de Estados Unidos.
Los fondos robados fueron desviados por estafadores del Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas, el programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre y otro programa establecido para distribuir fondos de asistencia por desempleo en todo el país.
Hasta ahora se han recuperado más de $ 2.3 mil millones en fondos robados, lo que resultó en el arresto de más de 100 sospechosos que abarcan desde individuos hasta grupos organizados, según la agencia. El gobierno ha desembolsado alrededor de $ 3,5 billones en dinero de ayuda de Covid desde principios de 2020, cuando comenzó la pandemia.
Los billetes en dólares estadounidenses se ven en esta ilustración fotográfica.
Jose Luis Gonzalez | Ilustración | Reuters
El Servicio Secreto, que se especializa en fraude financiero además de su papel más conocido en la protección presidencial, también anunció el nombramiento de un nuevo coordinador nacional de recuperación de fraude pandémico para supervisar sus extensas investigaciones sobre la enorme cantidad de casos de fraude resultantes de todo ese robo. .
«He estado en la aplicación de la ley durante más de 29 años y he trabajado en algunas investigaciones de fraude complejas durante más de 20 años, y nunca había visto algo a esta escala», dijo el agente especial asistente a cargo Roy Dotson, quien fue nombrado miembro del nuevo papel en la agencia.
Dotson, en una entrevista con CNBC, dijo que la facilidad para obtener los fondos ha facilitado las cosas a los delincuentes.
«No hay duda de que los programas eran de fácil acceso en línea. Y así, con eso, surge la oportunidad para que los malos actores se involucren en esa mezcla», dijo. «Era necesario tratar de hacer llegar estos fondos a personas que estaban realmente sufriendo y sin culpa de nadie».
El Servicio Secreto tiene actualmente más de 900 investigaciones activas relacionadas con el fraude pandémico, dijo Dotson.
«Es un rango amplio porque el bote era muy grande», dijo Dotson. «No solo tienes los grupos organizados transnacionales típicos y los grupos organizados nacionales, grupos delictivos, sino que tienes individuos que decidieron aprovechar eso. Entonces, hay muchos patrones diferentes e inteligencia de investigación que desarrollamos y que realmente no puedo analizar. . Pero hemos mapeado algunas de las diferentes características de diferentes grupos «.
En su nuevo rol, Dotson. que tiene su sede en la oficina de campo de Jacksonville, también supervisa las investigaciones relacionadas con el fraude de criptomonedas. En esos casos, los delincuentes suelen persuadir a las víctimas para que transfieran fondos a carteras criptográficas que se utilizan para esquemas ilegales o abrir cuentas bancarias que se utilizan para blanquear dinero.
«Yo diría que la principal dificultad es el gran alcance de la cantidad de beneficios fraudulentos, préstamos o beneficios del seguro de desempleo que se hayan distribuido», dijo. «Y la cantidad de personas que las reciben, ya sea una mula de dinero o el destinatario real, es enorme».
Roy Dotson, asistente del agente especial a cargo del Servicio Secreto.
CNBC
Entre los fondos recuperados había cientos de millones enviados a Green Dot y PayPal, según un portavoz del Servicio Secreto.
«Después de que el Servicio Secreto alertó al sector privado sobre el fraude emergente, numerosas instituciones financieras identificaron, investigaron y protegieron de manera proactiva contra supuestos fondos fraudulentos de ayuda para la pandemia», dijo el portavoz. «Estas instituciones privadas se acercaron al Servicio Secreto para obtener más ayuda. En coordinación con empresas como Green Dot Corporation y PayPal, el Servicio Secreto pudo incautar más de 400 millones de dólares en fondos fraudulentos».
Un portavoz de Green Dot dijo que la empresa «comunica de manera proactiva los casos de fraude al Servicio Secreto, así como a otras agencias gubernamentales y colegas de la industria y se asocia con ellos para abordarlos, mitigarlos y resolverlos. La prevención del fraude es primordial y trabajamos en torno a el reloj e invertir fuertemente para identificar, bloquear y abordar la actividad fraudulenta como parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros clientes «.
Un portavoz de PayPal dijo que la empresa se toma «muy en serio todos los casos de fraude potencial y trabajamos de forma proactiva con las agencias de aplicación de la ley y los socios de la industria, además de utilizar nuestros propios sistemas sofisticados para detectar el fraude y mantener seguros a nuestros clientes y sus pagos».
El gobierno implementó rápidamente el Programa de Protección de Cheques de Pago y el Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas el año pasado para ayudar a las pequeñas empresas. Ambos programas han estado plagados de problemas. Un informe de un inspector general del Departamento de Trabajo culpó a los controles inadecuados por miles de millones de dólares en posibles fraudes.
La rápida implementación del programa de Asistencia para el Desempleo Pandémico lo convirtió en presa fácil para los estafadores. La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, en un informe publicado en marzo, dijo que al menos $ 89 mil millones de los $ 896 mil millones estimados en fondos del programa de desempleo «podrían pagarse indebidamente, con una parte significativa atribuible al fraude».
CNBC confirmó a principios de este año que los estafadores expertos en tecnología abrieron cuentas con al menos cuatro programas de inversión en línea, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las plataformas digitales, dijeron los investigadores, son fáciles de invertir en dinero mediante la creación de cuentas con identidades robadas.
Más de $ 100 millones en fondos fraudulentos pasaron a través de cuentas de inversión desde que el Congreso aprobó la Ley CARES en marzo pasado, según las autoridades.
