Redacción NM
Los esfuerzos de la agencia de inteligencia financiera de Canadá durante los últimos tres años descubrieron actividades relacionadas con el terrorismo interno, la financiación de grupos terroristas internacionales y los intentos de los canadienses de participar en el extremismo en el extranjero.
Esos tres temas principales surgen de la revisión del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá de sus divulgaciones de inteligencia a la policía y las agencias de seguridad desde enero de 2019 hasta octubre de 2022 relacionadas con la financiación de actividades terroristas.
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El centro federal, conocido como Fintrac, se basa en el análisis para ayudar a los bancos y otros que manejan grandes sumas a detectar mejor las transacciones sospechosas vinculadas al terrorismo.
Por ejemplo, dice Fintrac en una alerta operativa recientemente publicada, los detalles de la transacción pueden incluir referencias a palabras, frases o números vinculados a grupos o símbolos extremistas violentos.
El centro se enfoca en el efectivo relacionado con el terrorismo, el lavado de dinero y otros delitos mediante la selección de datos de bancos, compañías de seguros, corredores de valores, empresas de servicios monetarios, corredores de bienes raíces, casinos y otros.
A su vez, Fintrac divulga inteligencia a la policía y a los socios de seguridad.
Utilizando la información recopilada de las empresas canadienses, el centro realizó 355 divulgaciones en 2021-22 a las agencias de seguridad nacional y de aplicación de la ley de Canadá en apoyo de investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.
Entre las revelaciones de los últimos años en las que el objetivo del terrorismo estaba en Canadá, independientemente de si finalmente ocurrió un evento o no, la mayoría estaba relacionada con el extremismo violento motivado ideológicamente.
Las autoridades dicen que ese extremismo está motivado por la xenofobia y las quejas relacionadas con el género, la oposición a la autoridad u otras causas personales, a veces combinadas entre sí.
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Según el análisis de Fintrac, los extremistas motivados por la ideología en Canadá se clasificaron en tres subcategorías: actores solitarios, redes transfronterizas y grupos organizados.
Los actores solitarios tendían a autofinanciarse, a veces a través de nóminas o depósitos de asistencia del gobierno, encontró el centro.
Las redes transfronterizas utilizaron principalmente grandes empresas de servicios monetarios para transferir fondos, junto con transferencias electrónicas de dinero, mientras que los grupos organizados recaudaron fondos a través de una variedad de métodos.
Al igual que el lavado de dinero, los fondos para la financiación de actividades terroristas pueden provenir de fuentes delictivas como el narcotráfico, dice Fintrac. Sin embargo, a diferencia del lavado de dinero, el efectivo también puede obtenerse de fuentes legítimas, incluidas donaciones y ganancias comerciales.
La nueva alerta operativa _ y la lista de señales reveladoras para monitorear _ debería ser útil para las agencias que informan al centro «porque histórica y tradicionalmente, es más fácil identificar el lavado de dinero que el financiamiento del terrorismo», dijo Barry MacKillop, subdirector del centro. de inteligencia en Fintrac.
Ninguno de los rastreos domésticos estuvo relacionado de ninguna manera con las protestas del “Freedom Convoy” del invierno pasado, ya que no involucraron actividades o financiamiento terrorista, dijo MacKillop en una entrevista.
Las transacciones relacionadas con el financiamiento de grupos terroristas internacionales consistieron principalmente en transferencias de fondos a países de interés para tales actividades, incluidos Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
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Estas transferencias, a menudo financiadas por depósitos en efectivo, fueron realizadas por personas en Canadá utilizando negocios de servicios monetarios en muchos casos, descubrió Fintrac.
Dentro de las revelaciones analizadas, el grupo terrorista internacional identificado con mayor frecuencia fue Daesh, también conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante, seguido de Hezbolá, dice la alerta.
“Una gran parte de los fondos sospechosos de apoyar a Daesh se enviaron a Turquía, a menudo a regiones o pueblos cercanos a la frontera entre Turquía y Siria, una región particular de alto riesgo para la financiación de actividades terroristas”.
Los fondos sospechosos de financiar a Hezbollah fueron enviados o recibidos con frecuencia por personas u organizaciones relacionadas con la venta de automóviles o que cotizan en la industria automotriz.
Fintrac también siguió recibiendo información sobre transacciones financieras sospechosas relacionadas con la amenaza de que los canadienses viajen para participar en actividades extremistas.
La agencia notó que esos viajeros a menudo vaciaban sus cuentas bancarias antes de partir y usaban tarjetas de débito o crédito a lo largo de los corredores de viaje conocidos hacia una zona de conflicto. Además, las cuentas a menudo permanecían inactivas mientras el viajero estaba en el extranjero y se volvían a activar cuando la persona regresaba a Canadá.
Los viajeros extremistas que regresaban a Canadá enviaban o recibían con frecuencia transferencias internacionales y depósitos en efectivo de terceros sin un propósito claro.
En algunos casos, los planes de viaje se interrumpieron antes de que las personas pudieran salir de Canadá por acción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
“Parte de nuestra inteligencia ha podido respaldar sus investigaciones”, dijo MacKillop.
© 2022 La Prensa Canadiense
