El colapso de FTX ha conmocionado a la industria de las criptomonedas. El precio de bitcoin y otras monedas digitales importantes ha caído drásticamente a medida que surgieron problemas en FTX.
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Tres personas fueron acusadas de una conspiración de robo de identidad que supuestamente incluía el hackeo de 400 millones de dólares de FTX el mismo día de noviembre de 2022 en que el condenado intercambio de criptomonedas se declaró en quiebra, según muestran los registros judiciales.
Robert Powell, el presunto cabecilla del grupo de intercambio de SIM que drenó esa criptomoneda de las billeteras virtuales de FTX, deberá comparecer ante el tribunal federal de Chicago más tarde el viernes para una audiencia de detención.
También están acusados en el caso Carter Rohn, residente de Indianápolis, y Emily Hernández, residente de Colorado, según la acusación, que fue emitida a mediados de enero por un gran jurado en un tribunal federal en Washington, DC.
Los tres acusados están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude de dispositivos de acceso, en un plan que se desarrolló desde marzo de 2021 hasta abril pasado e involucró a co-conspiradores que viajaban a tiendas minoristas de teléfonos celulares en más de 15 estados.
La acusación dice que el trío compartió la información de identificación personal de más de 50 víctimas, creó documentos de identificación falsos a nombre de las víctimas, se hizo pasar por ellas y luego accedió a las «cuentas en línea, financieras y de redes sociales de sus víctimas con el fin de robar dinero y datos.»
El plan se basó en engañar a las compañías telefónicas para que cambiaran el módulo de identidad del suscriptor de los suscriptores de teléfonos celulares por un teléfono celular controlado por miembros de la conspiración, según la acusación. Eso, a su vez, permitió a los conspiradores derrotar la protección de autenticación multifactor en las cuentas de las víctimas, dándoles acceso al dinero en esas cuentas.
El abogado de Powell, Gal Pissetzky, declinó hacer comentarios.
Una portavoz de la Fiscalía Federal en Washington, que lleva el caso, declinó hacer comentarios.
La acusación no identifica a FTX por su nombre como la principal víctima de la conspiración, pero los detalles del hackeo descrito en ese documento de acusación se alinean con los detalles públicamente conocidos sobre el robo de FTX, que estaba colapsando en el momento del ataque.
Una fuente familiarizada con el caso confirmó que FTX era la víctima mencionada en la acusación.
El exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en noviembre de 2023 por cargos de conspiración y fraude electrónico relacionados con el robo de 10.000 millones de dólares o más a los clientes. Está esperando sentencia en el tribunal federal de Manhattan el próximo mes.
La nueva acusación relacionada con el hackeo dice que el 11 de noviembre de 2022, «Powell ordenó a sus cómplices que ejecutaran un intercambio de SIM de la cuenta de teléfono celular de un empleado de Victim Company-1» o FTX.
Más tarde, ese mismo día, un cómplice no identificado le envió a Hernández un documento de identificación fraudulento que contenía información de identificación personal sobre un empleado de FTX, «pero con la fotografía de Hernández, que luego Hernández usó para hacerse pasar por esa persona en un proveedor de servicios móviles en Texas», dice la acusación. alega.
Después de obtener acceso a la cuenta de AT&T del empleado de FTX, los co-conspiradores enviaron a Powell códigos de autenticación que eran necesarios para acceder a las cuentas en línea de la compañía de criptomonedas, dice la acusación.
Más tarde, el 11 de noviembre y hasta el día siguiente, «los co-conspiradores transfirieron más de 400 millones de dólares en moneda virtual desde [FTX’s] muros de moneda virtual a billeteras de moneda virtual controladas por los co-conspiradores.
La acusación dice que varias semanas antes del hackeo de FTX, el plan saqueó 293.000 dólares en moneda virtual de una víctima y días después robó más de 1 millón de dólares en criptomonedas de otra persona.
Y un día después del hackeo de FTX, los conspiradores robaron alrededor de $590,000 en criptomonedas de la billetera virtual de un individuo.
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