Por Andrés Morán
El Departamento del Tesoro ha introducido sanciones a 23 personas y organizaciones involucradas en una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos conectada a un sindicato criminal mexicano.
Designado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, el Cartel de Sinaloa es uno de los grupos narcotraficantes más grandes del mundo y opera en México y América Latina. También se especializa en una amplia gama de drogas, como cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro declaró el 23 de abril que varios proveedores y corredores de productos químicos han transformado el comercio internacional de drogas al permitir que los cárteles mexicanos produzcan narcóticos ilícitos a partir de precursores químicos (4-Piperidona y N-Boc-4-Piperidona, por ejemplo) que se originan principalmente en Asia, incluida la India.
Estos partidos dependen de cadenas de suministro globales e instalaciones de fabricación clandestinas, señaló el Tesoro.
Al tomar medidas enérgicas contra cada etapa de la cadena de suministro de opioides sintéticos mediante sanciones, Estados Unidos puede prevenir aún más el flujo de estos narcóticos altamente potentes hacia las comunidades estadounidenses que causan miles de muertes anualmente, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
«El presidente Trump ha sido claro en que no se permitirá que los cárteles terroristas causen estragos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades», dijo Bessent en un comunicado. «El Tesoro seguirá centrándose en cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro y evitar que se pierdan más vidas a causa del fentanilo».
La lucha contra las drogas, en particular el fentanilo, ha estado al frente de la agenda política del segundo mandato del presidente. Firmó una orden ejecutiva de diciembre de 2025 que declaraba al fentanilo un arma de destrucción masiva.
Pero si bien el fentanilo y las metanfetaminas han sido el objetivo de los funcionarios, los estados han descubierto una nueva oferta de drogas ilícitas en los últimos dos años.
Massachusetts Drug Supply Data Stream, por ejemplo, publicó una advertencia en julio de 2025 sobre la creciente presencia de medetomidina, un sedante más fuerte y duradero.
Luchando contra Sinaloa
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, implementó prohibiciones de visa a 75 familiares y asociados vinculados al cartel de Sinaloa.
“El Cartel de Sinaloa contrabandea fentanilo ilícito, que el presidente designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas mortales que dañan a las comunidades estadounidenses”, dijo Rubio el 20 de abril.
“Imponer restricciones de visa a los narcotraficantes, sus familiares y socios personales y comerciales cercanos no sólo impedirá su entrada a nuestra nación, sino que también servirá como disuasivo para la continuación de actividades ilícitas”.
Varias agencias federales han coordinado un enfoque de todo el gobierno para luchar contra las redes criminales transnacionales, dijo el Tesoro. El Tesoro seguirá asociándose con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar la infraestructura (desde facilitadores hasta redes) que apoyan la producción y distribución de drogas, afirmó.
Sinaloa fue uno de los ocho cárteles de la droga clasificados como organizaciones terroristas extranjeras el año pasado. Además del tráfico de drogas, los funcionarios estadounidenses dicen que Sinaloa se involucra en tácticas de violencia e intimidación.
La designación permite al gobierno federal explorar sanciones penales más severas y facilitar una mayor intervención militar contra los cárteles de la droga y sus miembros.
En septiembre de 2025, la DEA declaró que había arrestado a más de 600 miembros del cartel de Sinaloa en una operación global.
Medidas enérgicas contra los centros de estafas
El Tesoro también anunció el 23 de abril que impondría sanciones al senador camboyano Kok An y a otras 28 personas y entidades. Las acciones reflejan los esfuerzos de Washington para combatir a los estafadores del Sudeste Asiático dentro de la red de Kok An y sus asociados.
Además de defraudar a los estadounidenses, algunos de los estafadores han sido víctimas de trata de personas y otros actos ilegales bajo amenaza de violencia, dicen funcionarios estadounidenses.
«Eliminar el fraude es una de las principales prioridades de la Administración Trump», dijo Bessent, según el comunicado. “El Tesoro seguirá apuntando a los estafadores y centros de estafa que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores, sin importar dónde operen o qué tan bien conectados estén”.
Estados Unidos también ofrece hasta 10 millones de dólares por información que ayude a incautar o recuperar fondos lavados vinculados a estafas realizadas en los centros de estafa Tai Chang de Birmania.
Se estima que el año pasado los estadounidenses perdieron más de 7.200 millones de dólares en operaciones fraudulentas con sede en el Sudeste Asiático.
